Banco Comafi S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 22, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de marzo de 2017, se reúnen los miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. en su sede social de Avda. Roque Sáenz Peña 660, piso 3, con la presencia de los Señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Siendo las 14.00 horas el Señor Presidente manifiesta la necesidad de convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para la consideración de toda la documentación vinculada con el ejercicio contable finalizado el 31 de diciembre 2016 y los demás temas mencionados en el artículo 234 de la Ley General de Sociedades, aprobada por este Directorio en fecha 16 de febrero de 2017.

Asimismo resulta necesario someter a consideración la prórroga por el término legal del Programa para la emisión y re-emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con garantía común o de otro tipo, por un monto máximo de hasta U$S 200.000.000 o su equivalente en otras monedas..

Tras un intercambio de ideas, los Señores Directores resuelven por unanimidad convocar a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de abril a las 11.00 horas en primera convocatoria, y a las 12.30 horas en segunda convocatoria en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 11 de abril de 2017 a las 11.00 horas en primera convocatoria, y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes, Notas, Reseña Informativa e Información Adicional requeridas por el art 12, capítulo III, Título IV, de la Comisión Nacional de Valores, Informe del Auditor, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

3. Distribución y destino del saldo de resultados no asignados disponibles al 31 de diciembre de 2016 por miles de $ 246.588.- en los términos del artículo 27 in fine del Capítulo II, Título II de las Normas (N.T.2013 y mod.).

4. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 por hasta la suma miles $ 13.852.- en exceso de miles $ 3.296 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

6. Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

7. Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

8. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9. Designación de los auditores externos -titular y suplente- para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2017.

10. Consideración de la venta de las 705.953 acciones Clase B propias de la Sociedad o su prórroga en los términos del artículo 221 de la Ley General de Sociedades existentes en cartera.

11. Ratificación conforme lo previsto por el artículo 271 de la Ley General de Sociedades, de la enajenación de una acción ordinaria escritural de $ 3.567.213 valor nominal y derecho a un voto de titularidad de Banco Comafi S.A. emitida por la sociedad Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., aprobada por el Directorio en fecha 14 de octubre de 2016.

12. Consideración de prórroga por el término legal del Programa para la emisión y re-emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con garantía común o de otro tipo, por un monto máximo de hasta U$S 200.000.000 o su equivalente en otras monedas.

13. Autorizaciones.

Firmado: Guillermo A. Cerviño. Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 18 de octubre de 2016 y Acta de Directorio N° 2695 del 18 de octubre de 2016.

Seguidamente los Señores Directores aprueban por unanimidad el orden del día de la convocatoria, resolviendo disponer la realización de las publicaciones.

El Señor Presidente manifiesta que, en este acto, delega a favor de los Directores todas aquellas facultades que fueren necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por las autoridades de contralor.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 14.30 horas previa ratificación de la presente acta.

Firmado: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco Guillermo Cerviño, Eduardo E. Maschwitz, Estanislao Diaz Saubidet, Maricel A. Lungarzo, Eduardo J. Racedo, Carlos Martín Basaldúa, Alberto Nougues, Jorge A. Perdomo.