Banco Comafi S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 4, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de abril de 2017, se reúnen los miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. en su sede social de Avda. Roque Sáenz Peña 660, piso 3, con la presencia de los Señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie.

Siendo las 10.00 horas el Señor Presidente toma la palabra y manifiesta que, en el marco de la transacción de adquisición del 100% del paquete accionario del Deutsche Bank Argentina S.A. resulta necesario someter a consideración de los accionistas la capitalización del aporte  irrevocable en efectivo a cuenta de futura suscripción de capital por la suma de $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones) recibido de los accionistas Comafi S.A., Pasman S.A., Pecote S.A., Depuey S.A. y Diasau S.A. (los “Accionistas Oferentes”) y aprobado por este Directorio el 27 de marzo pasado.

Tras un intercambio de ideas, los Señores Directores resuelven por unanimidad convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de abril de 2017 a las 11.00 horas en primera convocatoria, y a las 12.30 horas en segunda convocatoria en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 24 de abril de 2017 a las 11.00 horas en primera convocatoria, y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la capitalización del aporte irrevocable por $ 50.000.000 recibido el 27 de marzo de 2017.

3. Consideración de un aumento de capital sin reforma de estatutos, con prima de emisión, por capitalización del aporte irrevocable recibido el 27 de marzo de 2017.

4. Autorizaciones.

Firmado: Guillermo A. Cerviño. Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 18 de octubre de 2016 y Acta de Directorio N° 2695 del 18 de octubre de 2016.

Seguidamente los Señores Directores aprueban por unanimidad el orden del día de la convocatoria, resolviendo disponer la realización de las publicaciones.

El Señor Presidente manifiesta que, en este acto, delega a favor de los Directores todas aquellas facultades que fueren necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por las autoridades de contralor.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 10.30 horas previa ratificación de la presente acta.

Firmado: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco Guillermo Cerviño, Eduardo E. Maschwitz, Estanislao Diaz Saubidet, Maricel A. Lungarzo, Eduardo J. Racedo, Carlos Martín Basaldúa, Alberto Nougues, Jorge A. Perdomo.