Banco Comafi S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 29, 2016

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 18 de octubre de 2016 a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes, Notas, Reseña Informativa e Información Adicional requeridas por el art 12, capítulo III, Título IV, de la Comisión Nacional de Valores, Informe del Auditor, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.

3. Distribución y destino del saldo de resultados no asignados disponibles al 30 de junio de 2016 por miles de $ 411.439.- en los términos del artículo 27 in fine del Capítulo II, Título II de las Normas (N.T.2013 y mod.).

4. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2016.

5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016 por hasta la suma miles $ 52.000.- en exceso de miles $ 33.392.- sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

6. Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.

7. Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

8. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9. Designación de los auditores externos -titular y suplente- para el ejercicio irregular de 6 meses que finaliza el 31 de diciembre de 2016.

10. Ratificación de la adquisición de 563.089 acciones Clase B de la Sociedad efectuada en los términos del artículo 220 inc 2 de la Ley General de Sociedades y consideración de la venta de las acciones Clase B propias de la Sociedad o su prórroga en los términos del artículo 221 de la Ley General de Sociedades existentes en cartera.

11. Autorizaciones.

Firmado: Guillermo A. Cerviño. Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 28 de octubre de 2015 y acta de directorio N° 2553 del 28 de octubre de 2015.