Banco Comafi S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 2, 2015

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 28 de octubre de 2015 a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes, Notas, Reseña Informativa e Información Adicional requeridas por el art 12, capítulo III, Título IV, de la Comisión Nacional de Valores, Informe del Auditor, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.

3. Distribución y destino del saldo de resultados acumulados disponibles al 30 de junio de 2015.

4. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2015.

5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015 por hasta la suma $ 35.607.000 en exceso de $25.450.650 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

6. Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.

7. Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

8. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9. Designación de los auditores externos -titular y suplente- para el ejercicio que finaliza 30 de junio de 2016.

10. Consideración de la venta de las acciones Clase B propias de la Sociedad o su prórroga en los términos del artículo 221 de la Ley 19550.

11. Reforma del Artículo Décimo Noveno del estatuto social. Emisión de un nuevo texto ordenado e inscripción en la Inspección General de Justicia.

12. Autorizaciones.

Firmado: Guillermo A. Cerviño. Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 21 de octubre de 2014 y Acta de Directorio N° 2405 del 21 de octubre de 2014