Banco Comafi S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 12, 2012

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 30 de octubre de 2012 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el 31 de octubre de 2012 a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes, Notas, Informe del Auditor, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.

3. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2012.

4. Consideración de los Honorarios al Directorio, incluidas las remuneraciones que le correspondieron por sus funciones técnico administrativas desarrolladas en relación de dependencia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012 por un total de hasta $ 18.500.000. Exceso del límite previsto en el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto que se resuelva en concepto de distribución de dividendos.

5. Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.

6. Distribución y destino del saldo de resultados acumulados disponibles al 30 de junio de 2012.

7. Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

8. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9. Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finaliza 30 de junio de 2013.

10. Consideración de la adquisición de 142.864 acciones Clase B de la Sociedad efectuada en los términos del artículo 220 inciso 2 de la Ley 19550.

11. Autorizaciones.

Firmado: Guillermo A. Cerviño. Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 25 de Octubre de 2011 y Acta de Directorio N° 2067 de distribución de cargos del 25 de Octubre de 2011.