Banco Comafi S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 3, 2011

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 25 de octubre de 2011 a las 10:30

horas en primera convocatoria, y a las 11:30 horas en segunda

convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes, Notas, Informe del

Auditor, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.

1. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de

la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 30 de junio

de 2011.

1. Consideración de los Honorarios al Directorio, incluidas las remuneraciones de $ 8.378.099,76 que le correspondieron por sus

funciones técnico administrativas desarrolladas en relación de

dependencia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de

2011 por un total de hasta $ 10.700.000, en exceso de 5.985.896,16 sobre

el límite del 5 % de las utilidades, acrecentado, de corresponder,

conforme el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, ante el monto que se resuelva en

concepto de distribución de dividendos. Exceso del límite previsto en

el citado artículo.

1. Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio

de 2011.

1. Distribución y destino del saldo de resultados acumulados

disponibles al 30 de junio de 2011.

1. Determinación del número y elección de Directores Titulares y

Suplentes.

1. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión

Fiscalizadora.

1. Ratificación de la designación de contador dictaminante para el

ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011

(por sustitución del anterior) efectuada por el Directorio en fecha

02/05/2011.

1. Designación del contador dictaminante para el ejercicio N° 28 que

comienza el 01/07/2011.

1. Tratamiento de lo establecido en el punto 5 de la Resolución 109

del 9 de junio de 2011 del B.C.R.A.

1. Reforma del Artículo Décimo Noveno del estatuto social

(Ejercicio social). Delegación en el Directorio.

1. Autorizaciones.

Firmado: Guillermo A. Cerviño. Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 15-09-2010 y Acta de Directorio

N° 1929 de distribución de cargos del 15-09-2010.