Banco Comafi S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 17, 2008

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA

Convócase a los accionistas de Banco Comafi Sociedad Anónima a la

Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de octubre

2008 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en

segunda convocatoria, en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 660,

piso 3, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

orden del día:

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes, Notas, Informe del

Auditor, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

1. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de

la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 30 de

junio de 2008.

1. Consideración de los Honorarios al Directorio, incluidas las

remuneraciones de $ 1.834.781,96 que le correspondieron por sus

funciones técnico administrativas desarrolladas en relación de

dependencia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de

2008 por un total de hasta $ 4.292.455, en exceso de $ 2.492.866,

sobre el límite del 5 % de las utilidades, acrecentado, de

corresponder, conforme el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las

Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto que se

resuelva en concepto de distribución de dividendos. Exceso del límite

previsto en el citado artículo.

1. Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio

de 2008.

1. Distribución y destino del saldo de resultados acumulados

disponibles al 30 de junio de 2008.

1. Determinación del número y elección de Directores Titulares y

Suplentes.

1. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión

Fiscalizadora.

1. Ratificación de la designación de contador dictaminante para el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008 (por sustitución del anterior),

efectuada por el Directorio en fecha 6 de agosto de 2008.

1. Designación del contador dictaminante para el ejercicio que

finalizará el 30 de junio de 2009.

1. Autorizaciones.

Guillermo A. Cerviño

Presidente

(*) Designado por Acta de Asamblea de fecha 30 de Octubre de 2007 y Acta de directorio N° 1473 de distribución de cargos de fecha 30 de Octubre de 2007.