Banco Comafi S.A. — M&A Activity 2017

Jun 15, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de junio de 2017, se reúne el Directorio de Banco Comafi S.A., en su sede social de Av. Roque Sáenz Peña 660 piso 3°, con la presencia de los señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie.

Siendo las 16.45 horas, toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, como es de conocimiento de todos los presentes, Banco Comafi SA ha adquirido el 100% del paquete accionario de Deutsche Bank S.A.; adquisición que fuera aprobada por el Banco Central de la República Argentina mediante Resolución N° 184.

Continuando con su exposición, manifiesta que, en razón de la propuesta de fusión por absorción, en virtud de la cual Banco Comafi SA absorberá a Deutsche Bank SA, aprobada por Acta de Directorio de fecha 05/09/17, en base a los fundamentos allí expuestos, es necesario dar comienzo al proceso correspondiente mediante la realización de todos los pasos y procedimientos requeridos al efecto por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) y el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”), según lo establece la normativa aplicable, dejándose expresa constancia de que será ad referéndum de la autorización del BCRA.

Luego de un breve debate, los miembros del Directorio resuelven por unanimidad dar comienzo a los trabajos y gestiones necesarias para llevar adelante la fusión con Deutsche Bank S.A. mediante la preparación del balance especial de fusión de acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Ley 19.550.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 17.15 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo E. Maschwitz, Carlos M. Basaldúa, Estanislao Diaz Saubidet, Eduardo J. Racedo, Maricel A. Lungarzo, Alberto Luis Nougues, Jorge A. Perdomo.