Banco Comafi S.A. — Governance Information 2026

Mar 27, 2026

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author: "Mancebo, Jacinta Celina"
date: 2026-03-27 18:00:00+00:00
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Acta de Directorio Nro.

En la Ciudad de Buenos Aires, el 26 de marzo de 2026, se reúne el Directorio de Banco Comafi S.A., en su sede social de Av. Roque Sáenz Peña 660 piso 1, con la presencia de los señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Siendo las11 horas, el señor Presidente, Guillermo A. Cerviño, toma la palabra y, tras verificar la existencia del quórum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Aceptación de la adecuación y modificación del reglamento de gestión del FONDO COMÚN DE INVERSIÓN “MAX DINÁMICO III FCI” como sociedad depositaria

El señor Presidente, Guillermo A. Cerviño, informa al Directorio que MAX CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. (la “Sociedad Gerente”) ha aprobado la Adenda al Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión “Max Dinámico III FCI”, inscripto ante la Comisión Nacional de Valores bajo el N.º 1.395. Explica que dicha Adenda adecúa el Fondo al régimen especial de fondos comunes de inversión abiertos destinados exclusivamente a inversores calificados, conforme lo previsto en el artículo 7 bis de la Ley 24.083 y en el artículo 75 de la Sección VI, Capítulo II, Título V de las Normas de la CNV (T.O. 2013 y mod.). Asimismo, señala que la Sociedad Gerente remitió oportunamente la Adenda al Banco, habiendo sido su contenido analizado por los miembros del Directorio, quienes manifiestan conocerla en detalle. Tras deliberar, el Directorio resuelve por unanimidad: i) Aceptar, en carácter de Sociedad Depositaria, la Adenda al Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión “Max Dinámico III FCI”, conforme el texto remitido por la Sociedad Gerente. ii) Manifestar su conformidad regulatoria, declarando que la Adenda se encuentra dentro de las previsiones aplicables al rol de Sociedad Depositaria previstas en la Ley 24.083 y sus modificatorias, las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013 y mod.) y las reglamentaciones internas del Banco vinculadas a la custodia de fondos comunes de inversión. iii) Autorizar, en forma indistinta, a Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Valeria Amado, Carlos Piñeyro, Carmen Nosetti, Jacinta Mancebo, Mariana R. López, Mariano Maddalena y/o Juan Maximiliano Juárez para realizar ante la Comisión Nacional de Valores, a través de la A.I.F., todas las presentaciones necesarias; suscribir y remitir la documentación complementaria; y ejecutar cualquier trámite conducente a la formalización, registración y puesta en vigencia de la Adenda aprobada. No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida la sesión siendo las 11:30 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Maricel A Lungarzo, Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues, Gonzalo M. Gutierrez Alejandro J. Haro. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.

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