Banco Comafi S.A. — Governance Information 2026

May 4, 2026

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author: "Mancebo, Jacinta Celina"
date: 2026-05-04 13:36:00+00:00
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Acta de Directorio Nro.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2026, se reúnen los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A., con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora que se consigna al pie.

Siendo las 12:20 horas, toma la palabra el señor Guillermo A. Cerviño, en su carácter de Presidente del Directorio y en ejercicio de la representación legal de la Sociedad, quien manifiesta que el objeto de la reunión es considerar el siguiente Orden del Día :

1. Renuncia de la Sociedad a su carácter de Sociedad Depositaria del fondo común de inversión SMR F.C.I.

Toma la palabra el señor Presidente, quien manifiesta que, en virtud del cambio de sociedad depositaria del fondo común de inversión abierto SMR F.C.I. (el “Fondo”), corresponde considerar la renuncia de Banco Comafi S.A. a su carácter de Sociedad Depositaria del mismo, por razones de índole comercial en el ámbito de los negocios de la Sociedad.

Asimismo, informa que se ha propuesto que Banco de Valores S.A. asuma el carácter de nueva Sociedad Depositaria del Fondo, quien ha manifestado su conformidad para ejercer dicha función.

Se deja constancia de que, hasta tanto la sustitución sea autorizada por la Comisión Nacional de Valores y se cumplan las condiciones que ésta establezca, la Sociedad continuará ejerciendo plenamente las funciones que le corresponden en su carácter de Sociedad Depositaria del Fondo.

Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio resuelve por unanimidad: (i) aprobar la renuncia de la Sociedad como sociedad depositaria del fondo común de inversión SMR F.C.I. (el “Fondo”);(ii) aprobar el traspaso de dicha función a Banco de Valores S.A.;(iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Valeria Amado, Carlos Piñeyro,Carmen Nosetti, Jacinta Mancebo, Mariana R. López, Mariano Maddalena y/o Juan Maximiliano Juárez para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice todos los actos, gestiones y presentaciones necesarias, incluyendo la comunicación a la Comisión Nacional de Valores mediante la Autopista de la Información Financiera (AIF), a fin de dar cumplimiento a la resolución adoptada en la fecha.

Sin mas temas que tratar se da por concluida la reunión, siendo las 12:40 hs

Directores presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo. Directora Suplente: Dolores I. Cerviño. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.

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