Banco Comafi S.A. — Governance Information 2026

May 8, 2026

---

author: "Mancebo, Jacinta Celina"
date: 2026-05-08 19:15:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

Acta de Directorio Nro.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de abril de 2026, siendo las 11 horas se reúnen en la sede social, los Señores Directores de BANCO COMAFI S.A. (en adelante, la “Sociedad”), y el Señor. Jorge A. Perdomo, en su carácter de Síndico Titular, todos los cuales firman al pie de la presente acta. No habiendo objeciones a la regularidad de la convocatoria el Presidente declara abierto el acto e informa al Directorio que la presente reunión tiene por objeto tratar el primer y único punto del orden del día:

1. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN DEL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO REAL ESTATE IEB TRANSACCIONES (el “Fondo”)

Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que corresponde tratar la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo administrado por Ciclo Nova Asset Management S.A. (anteriormente denominada IEB S.A.). En tal sentido, informa que, conforme surge del Acta de Directorio de la Sociedad Gerente de fecha 4 de mayo de 2026, se resolvió modificar la denominación del Fondo, actualmente en trámite de constitución, en virtud del cambio de denominación social de la Sociedad Gerente. Que, de la documentación analizada, se dispuso que el Fondo pase a denominarse “Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario REIT”, en reemplazo de su denominación anterior. Asimismo, se deja constancia que la modificación tiene como único objeto adecuar la denominación del Fondo al cambio de denominación de la Sociedad Gerente, no introduciéndose modificaciones adicionales en las condiciones sustanciales del mismo. Que, en consecuencia, la Sociedad Gerente aprobó la correspondiente modificación del Reglamento de Gestión del Fondo y su presentación ante la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), en cumplimiento de la normativa aplicable.El texto de la modificación fue oportunamente puesto a disposición de los miembros del Directorio. En consecuencia, luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: (i) tomar conocimiento de la modificación introducida al Reglamento de Gestión del Fondo; (ii) aprobar en todos sus términos la modificación de la denominación previamente considerada;(ii) Solicitar a la CNV la aprobación de dicha Adenda; (iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Valeria Amado, Carlos Piñeyro, Carmen Nosetti, Jacinta Mancebo, Mariana R. Lopez, Mariano Maddalena y/o Juan Maximiliano Juarez para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:55 horas, se levanta la sesión.

Directores presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Eduardo J. Racedo.. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.

GAC FC ML ER JAP