Banco Comafi S.A. — Governance Information 2025

Sep 26, 2025

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author: "Mancebo, Jacinta Celina"
date: 2025-09-24 18:29:00+00:00
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Acta de Directorio Nro.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 23 de septiembre de 2025, siendo las 11: 05 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña N.º 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, con la asistencia del Señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Preside la reunión el Señor Francisco G. Cerviño Vicepresidente en ejercicio interino de la presidencia de la Sociedad, quién luego de verificar la existencia de quórum necesario para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de la modificación del reglamento de gestión del FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ALLARIA RENTA DÓLAR LEY 27.260 FCI (el “Fondo”).

Toma la palabra el Señor Vicepresidente quien propone aprobar la modificación del Reglamento de Gestión del fondo común de inversión abierto ALLARIA RENTA DÓLAR LEY 27.260 FCI (el “Fondo”), conforme el texto que fue distribuido con anterioridad a la presente reunión entre los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. La modificación del Reglamento de Gestión del Fondo se realiza al amparo del régimen de autorización automática previsto por la Sección XVI del Capítulo II del Título V de las Normas, habiéndose verificado la aplicabilidad de aquél mediante la consulta legal pertinente. Manifestando los presentes su conformidad con el contenido de la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo, propone, en consecuencia: (i) aprobar las modificaciones planteadas y el texto de la Adenda previamente distribuido;(ii) Solicitar a la CNV la aprobación de dicha Adenda;(iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Valeria Amado, Carlos Piñeyro, Leonardo Briola, Carmen Nosetti, Jacinta Mancebo, Mariana R. Lopez, Mariano Maddalena y/o Juan Maximiliano Juarez para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.No habiendo más asuntos por tratar se aprueba la misma por unanimidad y se levanta la sesión siendo las 11:25 hs.

Presentes: Francisco G. Cerviño, Alejandro J. Haro, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo, Gonzalo M. Gutierrez. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo

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