Banco Comafi S.A. — Governance Information 2025

Oct 3, 2025

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author: "Mancebo, Jacinta Celina"
date: 2025-10-03 16:44:00+00:00
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Acta de Directorio Nro.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de octubre de 2025, siendo las 10 horas se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña N.º 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del Señor Jorge A Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora. El Señor Presidente luego de verificar la existencia de quórum necesario para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1.Aprobación de la modificación del reglamento de gestión del FONDO COMUN DE INVERSIÓN “MAX ACCIONES ARGENTINAS FCI”. (el “Fondo”).

Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que corresponde formalizar la aprobación de la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo. Al respecto, informa que las modificaciones tienen como objeto cambiar la moneda de suscripción de la clase de cuotaparte H: “Clase Ley N° 27.743” (la “Clase de Cuotapartes”), a PESOS ARGENTINOS en lugar de DOLARES ESTADOUNIDENSES, adecuar el Reglamento de Gestión del Fondo a las disposiciones de la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) que se tramitará conforme el procedimiento de “Autorización automática de Fondos Comunes de inversión Abiertos”, reglamentado por la Resolución General N.º 1082/2025 de la Comisión Nacional de Valores (la “Adenda”). De conformidad con lo expuesto, resulta necesario aprobar el texto de la Adenda, el que deberá leerse en su conjunto con las Cláusulas Particulares del Reglamento de Gestión del Fondo, el que mantendrá su plena validez y vigencia en todo lo que no sea expresamente modificado por la Adenda. El texto de la Adenda fue distribuido con anterioridad a la presente reunión entre los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: (i) aprobar las modificaciones planteadas y el texto de la Adenda previamente distribuido; (ii) Solicitar a la CNV la aprobación de dicha Adenda; (iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Valeria Amado, Carlos Piñeyro, Leonardo Briola, Carmen Nosetti, Jacinta Mancebo, Mariana R. Lopez, Mariano Maddalena y/o Juan Maximiliano Juarez para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:55 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo Gonzalo M. Gutierrez Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.

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