Banco Comafi S.A. — Governance Information 2025

Nov 4, 2025

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author: "Mancebo, Jacinta Celina"
date: 2025-11-04 19:43:00+00:00
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Acta de Directorio Nro.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de noviembre de 2025, siendo las horas se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña N.º 660, Piso 12:05, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del Señor Jorge A Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora. El Señor Presidente luego de verificar la existencia de quórum necesario para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1) Aceptación de la propuesta de designación de la Sociedad como Sociedad Depositaria del FONDO COMUN DE INVERSIÓN “CFS Money Market Pesos FCI” (el “Fondo”).

Toma la palabra el señor Presidente e informa que, como es de conocimiento de los señores directores, la Sociedad ha recibido una invitación efectuada por CFS ADVISORS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A. (“CFS ADVISORS”), en su carácter de Sociedad Gerente del mencionado Fondo, para que la Sociedad se desempeñe como Sociedad Depositaria del mismo.

El Fondo estará regido por la Ley N.º 24.083, sus normas modificatorias, reglamentarias –y, en particular, por las dictadas por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”)– y, en especial, por su Reglamento de Gestión. En el marco de tal invitación, se ha distribuido a los Directores copia del proyecto del Reglamento de Gestión del Fondo.

Como consecuencia de la propuesta efectuada, la Sociedad ha remitido a CFS ADVISORS una propuesta económica para desempeñar dicha función para el Fondo, la cual ha sido aceptada por CFS ADVISORS.

Atento a lo expuesto, resulta necesario poner a consideración la designación de la Sociedad en el carácter de Sociedad Depositaria del Fondo y la aprobación de ciertos documentos conexos.

Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE:

(i) aprobar la actuación de la Sociedad en el carácter de Sociedad Depositaria del Fondo referido;

(ii) aprobar el texto del Reglamento de Gestión del Fondo y los cargos al mismo, no siendo necesaria la transcripción del texto mencionado, dado que el mismo es conocido por la totalidad de los presentes por haber sido circulado entre ellos con antelación suficiente; y

(iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Valeria Amado, Carlos Piñeyro, Leonardo Briola, Carmen Nosetti, Jacinta Mancebo, Mariana R. Lopez, Mariano Maddalena y/o Juan Maximiliano Juarez para que cualquiera de ellos, en forma indistinta, realice las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12:25 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo

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