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Banco Comafi S.A. — Governance Information 2025
Nov 13, 2025
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date: 2025-11-05 22:07:00+00:00
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Acta de Directorio Nro.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 12:35 horas, se reúnen en la sede social de Banco Comafi S.A. (en adelante, la “Sociedad”), sita en Av. Roque Sáenz Peña N.º 660, Piso 1, los miembros del Directorio que suscriben al pie, bajo la presidencia del Señor Guillermo A. Cerviño, junto al Señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora. Verificado el quórum legal, se da por iniciada la reunión poniendo en consideración el único punto del Orden del Día:
1) Ratificación del texto definitivo de la Adenda al Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión “BAVSA RENTA BALANCEADO IV” (ex “BAVSA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES”)
En uso de la palabra, el Señor Presidente informa que la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”) aprobó el cambio de denominación del fondo común de inversión “BAVSA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES” por “BAVSA RENTA BALANCEADO IV” (en adelante, el “Fondo”) y la Adenda a su Reglamento de Gestión (en adelante, la “Adenda”) mediante la Disposición N.º DI-2025-77-APN-GFCI#CNV de fecha 29 de octubre de 2025 (en adelante, la “Disposición”).
El Señor Presidente continúa diciendo que, en virtud de dicha aprobación y a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3° de la citada Disposición, resulta necesario ratificar el texto definitivo de la Adenda al Reglamento de Gestión del Fondo, tal como fue aprobado por la CNV, así como todo lo actuado a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica, en el expediente EX-2025-111146052--APN-GFCI#CNV.
Asimismo, manifiesta que el texto de la Adenda fue distribuido previamente entre los miembros del Directorio, por lo que todos los presentes conocen su contenido.
En virtud de lo expuesto y luego de una breve deliberación, los presentes resuelven por unanimidad: i) Ratificar el texto definitivo de la Adenda al Reglamento de Gestión del Fondo aprobado por la CNV y de todo lo actuado en el expediente electrónico. ii) Proceder a suscribir el instrumento privado con firmas de Banco Comafi S.A. y de la Sociedad Gerente ratificadas ante escribano público, en los términos del artículo 11 de la Ley N.º 24.083. iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Valeria Amado, Carlos Piñeyro, Leonardo Briola, Carmen Nosetti, Mariana R. Lopez, Jacinta Mancebo, Mariano Maddalena y/o Juan Maximiliano Juarez para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.
No habiendo otros asuntos por tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 12:55 horas.
Presentes: Guillermo A. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo
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