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Banco Comafi S.A. — Governance Information 2023
Jun 23, 2023
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Download source fileauthor: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2023-06-14 20:48:00+00:00
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Acta de Directorio
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 15 de junio de 2023, siendo las 11.10 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 3, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Rectificación del acta de directorio de fecha 15 de marzo de 2023. El Sr. Presidente manifiesta que resulta indispensable rectificar el Acta de Directorio de fecha 15 de marzo de 2023 publicada a través de la Autopista de Información Financiera (en adelante, la “AIF”) ante la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”), bajo el número de publicación ID3022520, atento haberse consignado erróneamente la referencia a Resolución en lugar de Disposición. En consecuencia, se deja constancia que cuando en el Acta de Directorio se hace referencia a la Resolución, deberá leerse el término Disposición siendo esta la correcta expresión. En virtud de ello, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: (i) rectificar el acta de directorio reseñada mediante la consignación correcta del término Resolución en reemplazo de Disposición, todo ello con el alcance indicado; (ii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica a los fines del presente proceso, y (iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF la resolución tomada en el día de la fecha.
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 11:40 horas.
Presentes: Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.