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Banco Comafi S.A. — Governance Information 2023
Jul 24, 2023
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Download source fileauthor: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2023-07-10 14:48:00+00:00
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Acta de Directorio
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de julio de 2023, siendo las 12.05 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1) Ratificación de la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, del texto definitivo de la Adenda al Reglamento de Gestión y al Prospecto de Emisión del Fondo Común de Inversión Cerrado “DRACMA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO” (en adelante, el “Fondo”). Toma la palabra el señor Presidente e informa que, como es de conocimiento de los señores directores, la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”), mediante RESFC-2023-22335-APN-DIR#CNV de fecha 5 de julio de 2023, ha aprobado el texto de la Adenda al Reglamento de Gestión y al Prospecto de Emisión del Fondo “DRACMA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO” en el cual la Sociedad se desempeña en calidad de Sociedad Depositaria. En dicha resolución la CNV requirió que la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria antes mencionada, ratificar el texto definitivo de la Adenda al Reglamento de Gestión y al Prospecto de Emisión del Fondo, que han sido circulados previamente entre los señores directores con suficiente antelación. Atento lo manifestado resulta necesario poner a consideración el texto definitivo de la Adenda al Reglamento de Gestión y al Prospecto de Emisión del Fondo referidos. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE: (i) ratificar el texto definitivo de la Adenda al Reglamento de Gestión y al Prospecto de Emisión del Fondo en consideración, y todo lo actuado de manera electrónica en el marco del expediente de aprobación, no siendo necesaria la transcripción de los textos mencionados, dado que los mismos son conocidos por la totalidad de los presentes por haber sido circulados entre ellos con suficiente antelación; y (ii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 12:30 horas.
Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo, Maricel A. Lungarzo. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.