Banco Comafi S.A. — Governance Information 2023

Aug 1, 2023

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author: "Kodric, Alicia Beatriz"
date: 2023-07-31 13:48:00+00:00
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Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 31 de julio de 2023, siendo las 13:30hs hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño, y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1) Desistimiento de la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, de la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión ADCAP RENTA DÓLAR (el “Fondo”).* Señala el señor Presidente que, luego de un detenido estudio y habiéndose logrado el consenso entre todos los miembros del Directorio de la Sociedad, se ha resuelto dejar sin efecto la modificación del Reglamento de Gestión del fondo común de inversión “ADCAP RENTA DÓLAR”, efectuada mediante el mecanismo simplificado de adenda establecido por la Resolución General CNV Nº 800/2019 (la “Adenda”), aprobada por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) por Disposición Nº DI-2023-3-APN-GFCI#CNV de fecha 27 de enero de 2023 (la “Disposición”), y cuyo texto fue ratificado por el Directorio de la Sociedad por acta de fecha 2 de febrero de 2023, publicada en la Autopista de la Información Financiera bajo el ID 3001482. En consecuencia, el Directorio por unanimidad resuelve: (i) dejar sin efecto la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo, aprobada por la Disposición de la CNV; y (ii)*** dejar sin efecto, en su parte pertinente, la ratificación de la Adenda del Fondo efectuada en el acta de Directorio de la Sociedad de fecha 2 de febrero de 2023.

A continuación, el señor Presidente somete a consideración el siguiente punto del Orden del Día: 2) Aprobación de la modificación del Fondo Común de Inversión ADCAP RENTA DÓLAR (el “Fondo”). Señala el señor Presidente que, la Sociedad ha recibido una comunicación de Adcap Asset Management Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. informándole la necesidad de modificar el Reglamento de Gestión del Fondo. Indica el señor Presidente que las modificaciones tienen como principal objetivo (i) el cambio de la estructura de clases de cuotapartes del Fondo; y (ii) contemplar las más recientes redacciones aprobadas por la CNV. Las modificaciones indicadas serán efectuadas mediante la implementación del mecanismo simplificado de adenda establecido por la Resolución General CNV Nº 800/2019 (la “Adenda”). De conformidad con lo expuesto, resulta necesario aprobar el texto de la Adenda, la que deberá leerse en su conjunto con las Cláusulas Particulares del Reglamento de Gestión del Fondo, el que mantendrá su plena validez y vigencia en todo lo que no sea expresamente modificado por la Adenda. Continúa manifestando el señor Presidente que resulta indispensable que la Sociedad deje constancia de su aceptación a la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo mediante resolución de Directorio y que ésta se ponga en conocimiento de la CNV a través de la Autopista de la Información Financiera (“AIF”). Luego de un breve intercambio de opiniones, se decide por unanimidad aceptar la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo, en los términos anteriormente indicados, no siendo necesaria su transcripción por ser conocido por la totalidad de los presentes en tanto ha circulado con antelación suficiente. 3) Autorizaciones. De conformidad con lo resuelto en el punto precedente, corresponde iniciar el trámite de modificación del Reglamento de Gestión del Fondo ante la CNV, lo que se resuelve por unanimidad de los presentes, autorizándose expresamente a Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Juan Maximiliano Juárez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 13:55hs horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Maricel Lungarzo, Francisco G. Cerviño, Eduardo J. Racedo y Eduardo E. Maschwitz. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo