Banco Comafi S.A. — Governance Information 2023

Aug 24, 2023

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author: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2023-08-18 20:39:00+00:00
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Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 15 de agosto de 2023, siendo las 11.05 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1) RATIFICACIÓN DEL TEXTO DEFINITIVO DE LA ADENDA AL REGLAMENTO DE GESTIÓN DEL FONDO COMÚN DE INVERSION “AXIS ROSENTAL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES” (ex “AXIS ESTRATEGIA 2”) (EL “FONDO”). Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que, como es de conocimiento de los señores Directores, la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), mediante Resolución Nº RESFC-2023-22326-APN-DIR#CNV de fecha 29 de junio de 2023 (la “Resolución”), aprobó el texto de la Adenda al Reglamento de Gestión del Fondo. Asimismo, la aprobación otorgada mediante la Resolución fue condicionada a la subsanación de determinadas observaciones, las cuales fueron levantadas mediante nota de la Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión de fecha 1º de agosto de 2023. Continúa informando el señor Presidente que, en virtud de dicha aprobación y a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la citada Resolución, considera necesario ratificar el texto definitivo de la Adenda al Reglamento de Gestión del Fondo (la “Adenda”) tal como fuera aprobado por la CNV, así como todo lo actuado de manera electrónica. Agrega, seguidamente, que el texto de la Adenda se encuentra en poder de los señores Directores, por haber sido distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: (i) ratificar el texto definitivo de la Adenda, tal como fuera aprobado por la CNV, no siendo necesaria la transcripción de la misma por ser conocida por la totalidad de los presentes en tanto ha circulado con antelación suficiente; (ii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica a los fines del presente proceso, y(iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 11:30 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo, Maricel A. Lungarzo. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.