Banco Comafi S.A. — Governance Information 2023

Sep 13, 2023

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author: "Juan Juarez"
date: 2023-09-13 02:54:00+00:00
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Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 6 de septiembre de 2023, siendo las 10:00hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño, y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Presidente quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1. Aprobación de la Modificación del Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión “ADCAP BALANCEADO IX” (el “Fondo”). Señala el señor Presidente que, pone a consideración la aprobación de la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo. Indica el señor Presidente que las modificaciones tienen como principal objetivo (i) el cambio en la denominación del Fondo de “Adcap Balanceado IX” a “ADCAP AHORRO DINÁMICO FONDO DE DINERO”; (ii) las modificación en los objetivos y políticas de inversión, así como también en los activos autorizados del Fondo a fin de encuadrarlo en el inciso (b), artículo 4, Sección II, Capítulo II, Título V de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”); (iii) la reestructuración de la estructura de clases de cuotapartes del Fondo; y (iv) la actualización del Reglamento de Gestión del Fondo contemplando las más recientes redacciones aprobadas por la CNV. Las modificaciones indicadas serán efectuadas mediante la implementación del mecanismo simplificado de adenda establecido por Resolución General CNV Nº 800/2019 (la “Adenda”). De conformidad con lo expuesto, resulta necesario aprobar el texto de la Adenda, la que deberá leerse en su conjunto con las Cláusulas Particulares del Reglamento de Gestión del Fondo, el que mantendrá su plena validez y vigencia en todo lo que no sea expresamente modificado por la Adenda. El texto de la Adenda fue distribuido con anterioridad a la presente reunión entre los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Luego de un breve intercambio de opiniones los presentes dan su conformidad con el contenido de la Adenda y consecuente modificación del Reglamento de Gestión del Fondo, limitada al contenido de la misma, por lo que por unanimidad se RESUELVE (i) aprobar la modificación del Reglamento del Fondo, y (ii) delegar en  Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Juan Maximiliano Juárez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 10:30 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Maricel Lungarzo, Francisco G. Cerviño, Eduardo J. Racedo y Alberto Nougues. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo