Banco Comafi S.A. — Governance Information 2023

Sep 21, 2023

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author: "Juan Juarez"
date: 2023-09-19 21:31:00+00:00
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Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 18 de septiembre de 2023, siendo las 11:00hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño, y con la asistencia del señor Fernando David en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Presidente quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1) Modificación al Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión Cerrado “DRACMA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO” (en adelante, el “Fondo”). Toma la palabra el señor Presidente e informa que, como es de conocimiento de los señores directores, la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”), mediante RESFC-2023-22335-APN-DIR#CNV de fecha 5 de julio de 2023, ha aprobado el texto de la Adenda al Reglamento de Gestión y al Prospecto de Emisión del Fondo “DRACMA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO” en el cual la Sociedad se desempeña en calidad de Sociedad Depositaria y DRACMA S.A. como Sociedad Gerente. Mediante la RE-2023-93453532-APN-GFCI#CNV del 11 de agosto de 2023 la CNV requirió modificar la fecha de determinación del tipo de cambio a utilizar, mediante senda adenda al mismo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Sección IV del Capítulo II del Título V de las Normas (la “Adenda”). Atento lo manifestado resulta necesario poner a consideración el texto de la Adenda al Reglamento de Gestión referido, que ha sido circulado previamente entre los señores directores con suficiente antelación. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE: (iI) aprobar la modificación al Reglamento de Gestión del Fondo, a través de la correspondiente adenda a fin de modificar la fecha de determinación del tipo de cambio a utilizar; y (ii) delegar en  Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Juan Maximiliano Juárez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, instrumenten las modificaciones en documento público o privado y realicen todos los trámites, gestiones y diligencias ante la CNV o cualquier otro organismo que correspondiere, que fueren necesarios o convenientes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente reunión, quedando facultados para firmar y presentar escritos, firmar y publicar edictos, contestar vistas y traslados, y realizar cualquier otro acto que fuere necesario o conveniente para el mejor cumplimiento del presente mandato y poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 11:25 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Maricel Lungarzo, Francisco G. Cerviño, Eduardo J. Racedo y Alberto Nougues. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Fernando David