Banco Comafi S.A. — Governance Information 2023

Sep 21, 2023

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author: "Juan Juarez"
date: 2023-09-21 15:24:00+00:00
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Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 18 de septiembre de 2023, siendo las 12:30hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño, y con la asistencia del señor Fernando David en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Presidente quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1) Ratificación del Valor del Octavo Rescate Parcial del Fondo Común de Inversión Cerrado “ALLARIA NÓMADA RENTA CORPORATIVA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO” (en adelante el Fondo). Señala el señor Presidente que oportunamente la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) autorizó la oferta pública de las cuotapartes emitidas del Fondo. Asimismo, señala que en fecha 28 de agosto de 2023 se aprobó el octavo rescate parcial de Cuotapartes del Fondo por hasta una cantidad máxima del 0,668% del total de cuotapartes en circulación y que, de acuerdo con el Aviso de Resultado del Octavo Rescate Parcial publicado el 6 de septiembre de 2023, la cantidad total de cuotapartes rescatadas fue de 2.688.831 correspondientes a la Clase B, que representaban el 0,574% del total de cuotapartes en circulación (las “Cuotapartes Rescatadas”). Agrega, asimismo, que corresponde ratificar el valor del octavo rescate parcial, el cual fue de (a) $ 4,7147 por cada cuotaparte Clase A; (b) $ 4,7912 por cada cuotaparte Clase B; y, (c) $ 4,7837 por cada cuotaparte Clase C, conforme el informe oportunamente publicado en la Autopista de la Información Financiera de la CNV bajo el ID #3083675 por parte de la Sociedad Gerente. Sometido a la consideración de los presentes y luego de un breve intercambio de opiniones, se RESUELVE aprobar por unanimidad la ratificación. A continuación, se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día.

2) Solicitud de la Cancelación de Cuotapartes del Fondo por el Octavo Rescate Parcial. De conformidad con lo expresado en el punto precedente y en cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de la CNV y por el Capítulo 6, Sección 11 del Reglamento de Gestión del Fondo, el señor Presidente señala que corresponde solicitar la cancelación de las Cuotapartes Rescatadas y la reducción de la cantidad de cuotapartes del Fondo ante la CNV por el monto de éstas. Puesta la moción a consideración, y luego de un breve intercambio de opiniones, se RESUELVE: (i) aprobar por unanimidad la solicitud de cancelación y reducción de las Cuotapartes Rescatadas ante la CNV y los mercados donde éstas se encuentren listadas y negocien; (ii) delegar en  Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Juan Maximiliano Juárez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, instrumenten las modificaciones en documento público o privado y realicen todos los trámites, gestiones y diligencias ante la CNV o cualquier otro organismo que correspondiere, que fueren necesarios o convenientes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente reunión, quedando facultados para firmar y presentar escritos, firmar y publicar edictos, contestar vistas y traslados, y realizar cualquier otro acto que fuere necesario o conveniente para el mejor cumplimiento del presente mandato y poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 12:55 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Maricel Lungarzo, Francisco G. Cerviño, Eduardo J. Racedo y Alberto Nougues. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Fernando David