Banco Comafi S.A. — Governance Information 2023

Oct 25, 2023

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author: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2023-10-25 14:23:00+00:00
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Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 17 de octubre de 2023, siendo las 10 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Francisco G. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Francisco G. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1) Ratificación de la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, del texto definitivo de las Cláusulas Particulares del Reglamento de Gestión correspondiente al Fondo Común de Inversión “ALLARIA SUSTENTABLE ASG FCI” (el “Fondo”). Toma la palabra el señor Francisco G. Cerviño quien manifiesta que, como es de conocimiento de los señores Directores, la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), mediante Resolución Nº RESFC-2023-22472-APN-DIR#CNV de fecha 11 de octubre de 2023 (la “Resolución”), aprobó la creación y registración del fondo común de inversión ALLARIA SUSTENTABLE ASG FCI (el “Fondo”) bajo el número de registro 1435. Continúa informando el señor Francisco G. Cerviño que, en virtud de dicha aprobación, y a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la citada Resolución, resulta necesario ratificar el texto definitivo del Reglamento de Gestión del Fondo tal como fuera aprobado por la CNV, así como todo lo actuado de manera electrónica. Agrega, seguidamente, que el Reglamento de Gestión del Fondo se encuentra en poder de los señores Directores por haber sido distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: (i) ratificar el texto definitivo de las cláusulas particulares del reglamento de gestión en consideración, no siendo necesaria la transcripción del texto mencionado, dado que el mismo es conocido por la totalidad de los presentes por haber sido circulado entre ellos con suficiente antelación, (ii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica a los fines del presente proceso, y(iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 10.30 horas.

Presentes: Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo, Gonzalo M. Gutierrez y Alejandro J. Haro Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.