AI assistant
Banco Comafi S.A. — Governance Information 2023
Nov 2, 2023
Preview isn't available for this file type.
Download source fileauthor: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2023-10-30 12:50:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success
Acta de Directorio
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 25 de octubre de 2023, siendo las 10 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1) Rectificación del acta de directorio de fecha 3 de octubre de 2023. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que resulta indispensable rectificar el acta de directorio reseñada, por la cual se decidiera aprobar la propuesta de designación de la Sociedad como Sociedad Depositaria de los Fondos Comunes de Inversión “BAVSA ABIERTO PYME”, “BAVSA COBERTURA”, “BAVSA AHORRO”, todos fondos comunes de inversión en los cuales BAVSA FONDOS S.A. y la Sociedad se desempeñan como Sociedad Gerente y Depositaria, respectivamente, al haberse consignado erróneamente la denominación de uno de los fondos involucrados. En consecuencia, donde se indica la denominación del fondo “BAVSA ABIERTO PYME FCI” deberá leerse “BAVSA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES”, siendo esta última la correcta denominación del fondo. Por todo lo dicho, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: (i) rectificar el acta de directorio de fecha 3 de octubre de 2023 de acuerdo a lo indicado, y en consecuencia, donde se indica la denominación del fondo “BAVSA ABIERTO PYME FCI” deberá leerse “BAVSA FONDO COMUN DE INVERSION ABIERTO PYMES”; (ii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica a los fines del presente proceso, y(iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 10.30 horas.
Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo, Maricel A. Lungarzo, Gonzalo M. Gutierrez y Alejandro J. Haro. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.