Banco Comafi S.A. — Governance Information 2023

Nov 2, 2023

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author: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2023-10-05 20:37:00+00:00
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Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 2 de octubre de 2023, siendo las 12.25 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1)Ratificación de la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, del texto definitivo de las Cláusulas Particulares del Reglamento de Gestión correspondiente al Fondo Común de Inversión “ALLARIA DÓLAR DINÁMICO II FCI”: Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que, como es de conocimiento de los señores Directores, la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), mediante Resolución Nº RESFC-2023-22456-APN-DIR#CNV de fecha 27 de septiembre de 2023 (la “Resolución”), aprobó la creación y registración del fondo común de inversión ALLARIA DÓLAR DINÁMICO II FCI (el “Fondo”) bajo el número de registro 1432, en el cual la Sociedad se desempeña en calidad de Sociedad Depositaria. En dicha Resolución la CNV requirió que la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria antes mencionada, ratifique el texto definitivo de las cláusulas particulares del reglamento de gestión del Fondo, que ha sido circulado entre los señores directores con suficiente antelación. Atento lo manifestado resulta necesario poner a consideración el texto definitivo de las cláusulas particulares del reglamento de gestión referido. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: (i) ratificar el texto definitivo de las cláusulas particulares del reglamento de gestión en consideración, no siendo necesaria la transcripción del texto mencionado, dado que el mismo es conocido por la totalidad de los presentes por haber sido circulado entre ellos con suficiente antelación, (ii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica a los fines del presente proceso, y(iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 12.45 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo, Maricel A. Lungarzo. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.