Banco Comafi S.A. — Governance Information 2023

Nov 13, 2023

---

author: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2023-11-08 18:34:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 2 de noviembre de 2023, siendo las 11 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1) Ratificación de la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, de las cláusulas particulares de los Reglamentos de Gestión de los Fondos Comunes de Inversión “FCI GALILEO MULTIMERCADO VII”, “FCI GALILEO MULTIMERCADO VIII” y “FCI GALILEO MULTIMERCADO IX” (en adelante, los “Fondos”). Toma la palabra el señor Presidente e informa que, como es de conocimiento de los señores Directores, la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”), mediante Resolución Nro. RESFC-2023-22433-APN-DIR#CNV de fecha 13 de septiembre de 2023 (en adelante, la “Resolución”), ha aprobado las cláusulas particulares de los Reglamentos de Gestión (en adelante, los “Reglamentos de Gestión”) de los Fondos, en los cuales la Sociedad se desempeña en calidad de Sociedad Depositaria. En dicha Resolución, la CNV requirió que la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, ratifique las cláusulas particulares de los Reglamentos de Gestión de los Fondos, que han sido circulados entre los señores directores con suficiente antelación, y todo lo actuado de manera electrónica. Atento lo manifestado, resulta necesario poner a consideración las cláusulas particulares de los Reglamentos de Gestión referidos. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad RESUELVE: (i) ratificar las cláusulas particulares de los Reglamentos de Gestión de los Fondos en consideración, no siendo necesaria la transcripción de las mismas, dado que las mismas son conocidas por la totalidad de los presentes por haber sido circuladas entre ellos con suficiente antelación; (ii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica a los fines del presente proceso, y(iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 11.30 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo, Maricel A. Lungarzo, Gonzalo M. Gutierrez y Alejandro J. Haro. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.