Banco Comafi S.A. — Governance Information 2023

Dec 12, 2023

---

author: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2023-12-12 18:16:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 12 de diciembre de 2023, siendo las 10.00 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1) Ratificación de la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, de las Adendas a las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión y del Prospecto del Fondo Común de Inversión Cerrado “DRACMA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO” (en adelante, el “Fondo”). Toma la palabra el señor Presidente e informa que, como es de conocimiento de los señores Directores, la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”), mediante Resolución RESFC-2023-22546-APN-DIR#CNV de la Comisión Nacional de Valores de fecha 6 de diciembre de 2023 (en adelante, la “Resolución”), ha aprobado las Adendas a las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión y del Prospecto del Fondo (en adelante, las “Adendas”), en el cual la Sociedad se desempeña en calidad de Sociedad Depositaria. En dicha Resolución, la CNV requirió que la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, ratifique las Adendas a las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión y del Prospecto del Fondo, que han sido circulados entre los señores directores con suficiente antelación. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE: (i) ratificar los textos de las Adendas a las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión y del Prospecto del Fondo en consideración, no siendo necesaria la transcripción de las mismas, dado que son conocidas por la totalidad de los presentes por haber sido circuladas entre ellos con suficiente antelación; (ii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica a los fines del presente proceso, delegando en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 10.25 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Maricel Lungarzo, Alberto L. Nougues, Gonzalo M. Gutierrez y Alejandro J. Haro. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.