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Banco Comafi S.A. — Governance Information 2021
Mar 11, 2021
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date: 2021-03-11 22:33:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días de febrero de 2021, siendo las 10 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660 3er piso, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el Señor Francisco G. Cerviño, en ejercicio de la Presidencia y con la asistencia del Señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.
Seguidamente, toma la palabra el Señor Francisco G. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Ratificación de la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, de las Adendas a las Cláusulas Particulares de los Reglamentos de Gestión correspondientes a los Fondos Comunes de Inversión “Cohen Fondo Común de Inversión Abierto Pymes”, “Cohen Renta Fija Dólares”, “Cohen Renta Fija” y “Cohen Renta Fija Plus” (los “Fondos”). Toma la palabra el señor Presidente e informa que, como es de conocimiento de los señores Directores, la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”), mediante Resolución RESFC-2021-21010-APN-DIR#CNV de fecha 4 de marzo de 2021 (en adelante, la “Resolución”), aprobó las Adendas a las cláusulas particulares de los reglamentos de gestión de los Fondos, en los cuales la Sociedad se desempeña en calidad de Sociedad Depositaria. En dicha Resolución, la CNV requirió que la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, ratifique las Adendas a las cláusulas particulares de los reglamentos de gestión de los Fondos. Atento lo manifestado, resulta necesario poner a consideración las Adendas a las cláusulas particulares de los reglamentos de gestión referidos. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE: (i) ratificar las Adendas a las cláusulas particulares de los reglamentos de gestión de los Fondos en consideración, no siendo necesaria la transcripción de las mismas, dado que las mismas son conocidas por la totalidad de los presentes por haber sido circuladas entre ellos con suficiente antelación; (ii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica a los fines del presente proceso y (iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Mariano M. Maddalena, Juan Maximiliano Juarez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.
A continuación, se labra la presente acta y el Síndico deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión.
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 10.35 horas.
Presentes: Francisco G. Cerviño, Eduardo J. Racedo, Alberto L. Nougues, Gabriel M. Perez, Alejandro G. Cid. Miembro de la Comisión Fiscalizadora Jorge A. Perdomo.