Banco Comafi S.A. — Governance Information 2021

Mar 12, 2021

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author: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2021-03-12 00:15:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días de marzo de 2021, siendo las 10 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660 3er piso, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el Señor Francisco G. Cerviño, en ejercicio de la Presidencia y con la asistencia del Señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Francisco G. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN “ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO” (en adelante, el “Fondo”). Continúa con el uso de la palabra el Sr Francisco G. Cerviño quien expresa que la Sociedad ha recibido una comunicación de AdCap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. (en adelante, “ADCAP”) informándole de la necesidad de modificar el reglamento de gestión del fondo común de inversión “ADCAP AHORRO PESOS FONDO DE DINERO”, por motivos de índole comercial, dentro del plan de negocios de la Sociedad y su propuesta diversificada de fondos comunes de inversión al público inversor, y tiene como principal objetivo el cambio de la estructura de clases de Cuotapartes del Fondo. Asimismo, se procederá a hacer las actualizaciones normativas correspondientes. La modificación indicada será efectuada mediante la implementación del mecanismo simplificado de adenda establecido por Resolución General CNV Nº 800/2019 (la “Adenda”). De conformidad con lo expuesto, resultará necesario aprobar el texto de una Adenda para el Fondo, la que deberá leerse en su conjunto con las Cláusulas Particulares del Reglamento de Gestión del Fondo, el que mantendrá su plena validez y vigencia en todo lo que no sea expresamente modificado por la Adenda. En consecuencia, se pone en consideración del Directorio debidamente reunido la aprobación de la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo. Continúa manifestando el Sr. Francisco G. Cerviño que resulta indispensable que la Sociedad deje constancia de su aceptación a la modificación mencionada mediante resolución de Directorio, y que la misma se ponga en conocimiento de la CNV a través del sistema de Autopista de la Información Financiera (la “AIF”). Luego de un breve intercambio de opiniones, se decide por unanimidad: (i) aceptar la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo, no siendo necesaria la transcripción del mismo por ser conocido por la totalidad de los presentes en tanto ha circulado con antelación suficiente, y (ii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Mariano M. Maddalena, Juan Maximiliano Juarez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

A continuación, se labra la presente acta y el Síndico deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 10.35 horas.

Presentes: Francisco G. Cerviño, Eduardo J. Racedo, Alberto L. Nougues, Gabriel M. Perez, Alejandro G. Cid. Miembro de la Comisión Fiscalizadora Jorge A. Perdomo.