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Banco Comafi S.A. — Governance Information 2021
Mar 15, 2021
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Download source fileauthor: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2021-03-12 01:19:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días de marzo de 2021, siendo las 10.40 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660 3er piso, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el Señor Francisco G. Cerviño, en ejercicio de la Presidencia y con la asistencia del Señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.
Seguidamente, toma la palabra el Señor Francisco G. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Modificación del Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión “BM SMART ORO FCI” (en adelante, el “Fondo”). Continúa con el uso de la palabra el Sr. Francisco G. Cerviño quien expresa que la Sociedad ha recibido una comunicación de BULL MARKET ASSET MANAGEMENT S.A. ("Bull Market") informándole de la necesidad de modificar el Reglamento de Gestión del Fondo, en relación debido a la necesidad de modificar: a) la denominación del mismo, el cual pasará a denominarse “BULL MARKET COMMODITIES FCI”, y b) por razones de índole comercial modificar también los Objetivos y la Política de Inversión del Fondo. En consecuencia, se pone en consideración del Directorio debidamente reunido la aprobación de la modificación del Reglamento de Gestión del mencionado Fondo. Continúa manifestando el Sr. Francisco G. Cerviño que resulta indispensable que la Sociedad deje constancia de su aceptación a la modificación al Reglamento de Gestión del Fondo mediante resolución de directorio, y que la misma se ponga en conocimiento de la CNV a través del sistema de Autopista de la Información Financiera (“AIF”). Luego de un breve intercambio de opiniones, se decide por unanimidad (i) aceptar la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo, en los términos anteriormente indicados, no siendo necesaria la transcripción del mismo por ser conocido por la totalidad de los presente en tanto ha circulado con antelación suficiente, y(ii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Mariano M. Maddalena, Juan Maximiliano Juarez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.
A continuación, se labra la presente acta y el Síndico deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión.
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 11 horas.
Presentes: Francisco G. Cerviño, Eduardo J. Racedo, Alberto L. Nougues, Gabriel M. Perez, Alejandro G. Cid. Miembro de la Comisión Fiscalizadora Jorge A. Perdomo.