Banco Comafi S.A. — Governance Information 2021

Mar 25, 2021

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author: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2021-03-25 14:51:00+00:00
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Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días de marzo de 2021, siendo las 10 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 3, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) MODIFICACIÓN DEL TEXTO DE LAS CLÁUSULAS PARTICULARES DE LOS REGLAMENTOS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN “GAINVEST RENTA MIXTA”, “GAINVEST FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES”, “FONDO COMÚN DE INVERSIÓN GAINVEST RENTA FIJA PLUS”, “GAINVEST RENTA VARIABLE”, “GAINVEST FF”, “GAINVEST CAPITAL” Y “GAINVEST CAPITAL III” (en adelante, los “Fondos”). Toma la palabra el Sr Presidente quien expresa que la Sociedad ha recibido una comunicación de StoneX Asset Mangement S.A (en adelante, “StoneX”) informándole que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), mediante Resolución Número RESFC-2019-20128-APN-DIR#CNV y Resolución Número RESFC-2019-20129-APN-DIR#CNV, ambas de fecha 13 de marzo de 2019, aprobó: (i) la sustitución de DEUTSCHE BANK S.A. (actualmente BANCO COMAFI S.A.), en su carácter de Custodio de los Fondos “GAINVEST RENTA MIXTA”, “GAINVEST FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ABIERTO PYMES”, “FONDO COMÚN DE INVERSIÓN GAINVEST RENTA FIJA PLUS”, “GAINVEST RENTA VARIABLE” y “GAINVEST FF”, por la de BANCO DE VALORES S.A; (ii) el cambio de denominación del Fondo “GAINVEST RENTA MIXTA” por “GAINVEST AHORRO”; y (iii) las modificaciones efectuadas en los textos de las Cláusulas Particulares de los Reglamentos de Gestión de los Fondos; condicionando las mencionadas aprobaciones a la subsanación de determinados condicionamientos y observaciones, que fueron levantados mediante notas de la Subgerencia de Fondos Comunes de Inversión de fecha 29 de abril de 2019. Que, por otra parte y en similar sentido, mediante Resolución Número RESFC-2019-20247-APN-DIR#CNV de fecha 22 de mayo de 2019 (conjuntamente con las resoluciones de fecha 13 de marzo de 2019, las “Resoluciones”), el Directorio de la CNV resolvió aprobar la modificación de las Cláusulas Particulares de los Reglamentos de Gestión de los Fondos comunes de inversión “GAINVEST CAPITAL” y “GAINVEST CAPITAL III”, así como también el traspaso de Custodio de los mismos desde Banco Comafi S.A. aBanco de Valores S.A. Continúa manifestando el Sr. Presidente que, sin perjuicio de las mencionadas aprobaciones, mediante reuniones de Directorio de la Sociedad de fecha 17 de mayo de 2019 y 25 de julio de 2019, subidas en la Autopista de la Información Financiera de la CNV bajo ID #2476201 y #2501580, se resolvió dejar sin efecto el mencionado traspaso de Custodio para los Fondos, manteniéndose como dicho órgano a Banco Comafi S.A. Continúa con el uso de la palabra el Sr. Presidente, y manifiesta que, de acuerdo a lo informado por StoneX, atento el tiempo transcurrido entre las cancelaciones de traspaso resueltas oportunamente por el Directorio de esta Sociedad, y en consideración que los expedientes bajo los cuales tramitan dichas cancelaciones de traspaso de Custodio de los Fondos se encuentran aún abiertos ante la CNV pendientes de resolución – lo que ha impedido la entrada en vigencia y operatividad del texto de las Cláusulas Particulares conforme fueran aprobadas por las Resoluciones y ratificadas oportunamente por esta Sociedad –, resultará conveniente avanzar con una nueva modificación en el texto de las Cláusulas Particulares de los Reglamentos de Gestión de los Fondos, que contemple: (i) el cambio de denominación de StoneX, conforme fuera resuelto mediante Asamblea General Extraordinaria de StoneX de fecha 24 de agosto de 2020, inscripto por la Inspección General de Justicia en fecha 11 de diciembre de 2020 y toma de razón por la CNV mediante Resolución RESFC-2021-20929-APN-DIR#CNV de fecha 7 de enero del corriente; (ii) actualizaciones normativas pertinentes; y (iii) por razones de índole comercial, modificaciones en los activos autorizados, así como, de corresponder, en las políticas y objetivos de inversión de los Fondos. Asimismo, continúa manifestando el señor Presidente que resultará necesario omitir la transcripción en la presente acta de las Cláusulas Particulares de los Reglamentos de Gestión de los Fondos, habida cuenta su extensión y conocimiento previo por los miembros del Directorio. Luego de un breve intercambio de opiniones, se decide por unanimidad: (a) aceptar la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo, no siendo necesaria la transcripción del mismo por ser conocido por la totalidad de los presentes en tanto ha circulado con antelación suficiente; y (b) delegar en los señores Alicia Kodric,Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Mariano M. Maddalena, Juan Maximiliano Juarez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 10.35 horas.

Presentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco Guillermo Cerviño, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.