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Banco Comafi S.A. — Governance Information 2021
Apr 30, 2021
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Download source fileauthor: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2021-04-30 18:37:00+00:00
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Acta de Directorio
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2021, siendo las 10 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 3, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.
Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Modificación del Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión “ADBLICK GRANOS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO AGROPECUARIO” (el “Fondo”). El Sr. Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, la Sociedad se desempeña como Sociedad Depositaria del Fondo Común de Inversión Cerrado “ADBLICK GRANOS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO AGROPECUARIO”. Asimismo el Sr. Presidente informa que, según le fuera informado por ALLARIA LEDESMA FONDOS ADMINISTRADOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A., en su rol de Sociedad Gerente del Fondo, resulta necesario proceder a la modificación del Reglamento de Gestión (el “Reglamento de Gestión”) del Fondo a fin de adecuar al mismo a los recientes cambios en la normativa vigente. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones y de haber sido circulado entre los Sres. Directores el proyecto de adenda al Reglamento de Gestión, por unanimidad se RESUELVE: (i) aprobar la presentación de la correspondiente solicitud ante la Comisión Nacional de Valores para la modificación del Reglamento de Gestión y el proyecto de adenda reseñado y (ii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. López, Mariano M. Maddalena, Juan Maximiliano Juárez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.
Presentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.