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Banco Comafi S.A. — Governance Information 2021
May 6, 2021
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Download source fileauthor: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2021-05-06 21:09:00+00:00
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Acta de Directorio
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de mayo de 2021, siendo las 10 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 3, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.
Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: : 1) Rectificación del Acta de Directorio de fecha 30 de diciembre de 2020. El Sr. Presiente informa que, como es de conocimiento de los señores directores, la Sociedad mediante Acta de Directorio de fecha 30 de diciembre de 2020 (en adelante, el “Acta de Directorio”), publicada mediante la Autopista de Información Financiera (“AIF”) bajo el número de ID #2698394, se procedió a aprobar la constitución del fondo común de inversión cerrado inmobiliario denominado “DRACMA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO” (en adelante, el “Fondo”), del cual la Sociedad se desempeñará como Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión en los términos de lo dispuesto por la Ley Nro. 24.083 de Fondos Comunes de Inversión y las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.). Asimismo, manifiesta que en el Acta de Directorio, por un error involuntario, se procedió a consignar de manera errónea la moneda del monto máximo de emisión del Fondo como del primer tramo de emisión. Es decir, donde se lee “Asimismo, el Sr. Presidente manifiesta que el monto máximo de emisión global del Fondo será de dólares estadounidenses sesenta millones (US$ 60.000.000) o su equivalente en otras monedas, y para el primer tramo de emisión del mismo se prevé un monto mínimo de dólares estadounidenses dos millones quinientos mil (US$ 2.500.000) y un monto máximo de dólares estadounidenses quince millones (US$ 15.000.000) o su equivalente en otras monedas” debe decir “Asimismo, el Sr. Presidente manifiesta que el monto máximo de emisión global del Fondo será del equivalente en pesos argentinos a dólares estadounidenses sesenta millones (US$60.000.000), mientras que el monto mínimo de emisión global será del equivalente en pesos argentinos a dólares estadounidenses dos millones quinientos mil (US$2.500.000). A su vez, para el primer tramo de emisión del mismo se prevé un monto mínimo del equivalente en pesos argentinos a dólares estadounidenses dos millones quinientos mil (US$2.500.000) y un monto máximo del equivalente en pesos argentinos a dólares estadounidenses quince millones (US$15.000.000)”. Considerando lo anteriormente mencionado, y sometido a consideración de los presentes la moción del Sr. Presidente, los Sres. Directores RESUELVEN por unanimidad aprobar: (i) rectificar el acta de directorio reseñada mediante la consignación correcta indicada previamente; y (ii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. López, Mariano M. Maddalena, Juan Maximiliano Juárez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.
Presentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.