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Banco Comafi S.A. — Governance Information 2021
Jul 23, 2021
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date: 2021-07-23 15:53:00+00:00
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Acta de Directorio
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de julio de 2021, siendo las 11.35 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 3, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Francisco G. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.
Seguidamente, toma la palabra el Señor Francisco G. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Ratificación de la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, de la Adenda a las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión del Fondo Común de Inversión Cerrado “ADBLICK GANADERÍA FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO AGROPECUARIO” (en adelante, el “Fondo”). Toma la palabra el señor Francisco G. Cerviño e informa que, como es de conocimiento de los señores Directores, la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”), mediante la Resolución RESFC-2021-21270-APN-DIR#CNV de fecha 8 de julio de 2021 (en adelante, la “Resolución”), ha aprobado la Adenda a las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión del Fondo (en adelante, la “Adenda”), en el cual la Sociedad se desempeña en calidad de Sociedad Depositaria. En dicha resolución, la CNV requirió que la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, ratifique el texto de la Adenda a las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión del Fondo, que ha sido circulado entre los señores directores con suficiente antelación. Adicionalmente, se requirió que se ratifique la actualización del prospecto de emisión del Fondo. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE: (i) ratificar el texto de la Adenda a las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión del Fondo en consideración, no siendo necesaria la transcripción de la misma, dado que es conocida por la totalidad de los presentes por haber sido circuladas entre ellos con suficiente antelación; (ii) ratificar la actualización del prospecto de emisión del Fondo, y (iii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica a los fines del presente proceso, y (iv) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. López, Mariano M. Maddalena, Juan Maximiliano Juárez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas.
Presentes: Francisco G. Cerviño, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.