Banco Comafi S.A. — Governance Information 2021

Aug 18, 2021

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author: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2021-08-18 18:45:00+00:00
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Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ­18 días del mes de agosto de 2021, siendo las 10 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 3, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Ratificación de la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, de las Adendas a las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión y del Prospecto de emisión del Fondo Común de Inversión “ADBLICK GRANOS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO AGROPECUARIO” (en adelante, el “Fondo”). Toma la palabra el señor Presidente e informa que, como es de conocimiento de los señores Directores, la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”), mediante Resolución NºRESFC-2021-21341-APN-DIR#CNV de fecha 12 de agosto de 2021 (en adelante, la “Resolución”), ha aprobado las Adendas a las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión y del Prospecto del Fondo (en adelante, la “Adenda”), en el cual la Sociedad se desempeña en calidad de Sociedad Depositaria. En dicha resolución, la CNV requirió que la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, ratifique las Adendas a las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión y del Prospecto del Fondo, que han sido circuladas entre los señores directores con suficiente antelación. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE: (i) ratificar las cláusulas particulares las Adendas a las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión y del Prospecto del Fondo en consideración, no siendo necesaria la transcripción de la misma, dado que es conocida por la totalidad de los presentes por haber sido circuladas entre ellos con suficiente antelación; (ii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica a los fines del presente proceso, y (iii) delegar en los señores Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

Presentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.