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Banco Comafi S.A. — Governance Information 2021
Sep 21, 2021
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Download source fileauthor: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2021-09-20 22:00:00+00:00
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Acta de Directorio
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de septiembre de 2021, siendo las 11.05 hs., se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 3, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.
Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) DESISTIMIENTO DE LA CREACIÓN DEL FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO “GAINVEST CRÉDITOS I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO” (el “Fondo”). Toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa que, luego de un detenido estudio y habiéndose logrado el consenso entre todos los miembros del Directorio de la Sociedad, sin perjuicio de lo oportunamente resuelto mediante Acta de Directorio de fecha 10 de mayo de 2019, por razones de índole comercial, resultará conveniente desistir del trámite de creación del fondo común de inversión cerrado “GAINVEST CRÉDITOS I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO”, iniciado oportunamente ante la CNV bajo expediente N° 1118/2019 “GAINVEST CRÉDITOS I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO” s/ Creación.” Conforme lo indicado, se deberá iniciar el trámite de desistimiento dentro del expediente mencionado, manteniéndose vigentes las autorizaciones oportunamente otorgadas al efecto mediante el acta de creación previamente mencionada, a los fines de la presentación del desistimiento. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE: (i) aprobar dicho desistimiento; (ii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 11.35 horas.
Presentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.