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Banco Comafi S.A. — Governance Information 2021
Dec 3, 2021
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Download source fileauthor: "Lopez, Mariana Raquel"
date: 2021-12-03 18:32:00+00:00
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Acta de Directorio
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 10:00 horas, en la sede social de Banco Comafi S.A., sita en Av. Roque Sáenz Peña 660, Piso 3°, de esta Ciudad, se reúnen los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A y el Representante de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que firman al pie. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento la reunión se celebra observando el protocolo para la realización de reuniones presenciales llevadas a cabo por personas jurídicas de derecho privado y las recomendaciones dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación.
Preside la reunión el Sr. Alberto Luis Nougues, Director Titular en ejercicio de la presidencia interina de la Sociedad, quien luego de constatar la existencia del quórum, pone a consideración el siguiente Punto del Orden del día: 1) Ratificación de la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, del texto definitivo de las Cláusulas Particulares del Reglamento de Gestión correspondiente y denominación del Fondo Común de Inversión “BALANZ SUSTENTABLE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ASG" (el “Fondo”).Toma la palabra el Sr. Alberto L. Nougues e informa que, como es de conocimiento de los señores directores, la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”), mediante Resolución Nro. RESFC-2021-21523-APN-DIR#CNV de fecha 25 de noviembre de 2021, ha aprobado el texto de las cláusulas particulares del Reglamento de Gestión del fondo “BALANZ SUSTENTABLE FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ASG” en el cual la Sociedad se desempeña en calidad de Sociedad Depositaria. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: (i) ratificar el texto definitivo de las cláusulas particulares del reglamento de gestión en consideración, no siendo necesaria la transcripción del texto mencionado, dado que el mismo es conocido por la totalidad de los presentes por haber sido circulado entre ellos con suficiente antelación,; (ii) ratificar todo lo actuado de manera electrónica a los fines del presente proceso,y (iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. López, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas.
Presentes: Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo, Gabriel M. Perez, Alejandro G. Cid, Eduardo E. Maschwitz. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.