Banco Comafi S.A. — Governance Information 2020

Apr 15, 2020

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de abril de 2020, siendo las 12.40 hs., se reúnen los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. y el representante de la Comisión Fiscalizadora que se consignan al pie. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento y en cumplimiento con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 –prorrogado -por el Decreto de Necesidad y Urgencia 355/2020- en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación, todos los Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participan de la presente reunión lo hacen comunicados a través de un sistema de videoconferencia, de acuerdo a lo previsto en el Artículo Duodécimo del Estatuto de la Sociedad y suscribirán la presente acta dentro de los cinco días hábiles de celebrada la presente reunión, conforme lo previsto en el citado artículo, siempre que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la situación sanitaria así lo permitan. Preside la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño y manifiesta que el objeto de la reunión es tratar el siguiente punto del orden del día: Modificación deL reglamento de gestión del fondo común de inversión “IEB RENTA FIJA DÓLAR” (en adelante, el “Fondo”). Toma la palabra el Sr Presidente quien expresa que la Sociedad ha recibido una comunicación de IEB S.A. (en adelante, “IEB”) en su carácter de Sociedad Gerente del mencionado Fondo, informándole de la necesidad de modificar el reglamento de gestión del fondo común de inversión IEB RENTA FIJA DÓLAR, por razones de índole comercial, teniendo como principal objetivo incorporar la clase de cuotapartes prevista por la Resolución General 828 de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”). Continúa manifestando el Sr. Presidente que resulta indispensable que la Sociedad deje constancia de su aceptación a la modificación mencionada mediante resolución de directorio, y que la misma se ponga en conocimiento de la CNV a través del sistema de Autopista de la Información Financiera (la “AIF”). Luego de un breve intercambio de opiniones, se decide por unanimidad: (a) aceptar la modificación del Reglamento de Gestión del “Fondo”, no siendo necesaria la transcripción del mismo por ser conocido por la totalidad de los presentes en tanto han circulado con antelación suficiente; y (b) delegar en los señores Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Marcela Vaccaro y/o María Eugenia Binder para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

Seguidamente, se labra la presente acta y el Representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión, en cumplimiento de lo previsto en el Articulo Duodécimo del Estatuto Social y en la normativa vigente. No habiendo más asuntos que tratar, el señor Guillermo A. Cerviño declara concluida la sesión siendo las 12:55 horas.

Directores asistentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Eduardo J. Racedo, Alberto L. Nougues, Eduardo E. Maschwitz , Gabriel Perez, Alejandro Cid y Carlos M. Basaldúa. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.