Banco Comafi S.A. — Governance Information 2020

Apr 21, 2020

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de abril de 2020, siendo las 12.20 hs., se reúnen los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. y el representante de la Comisión Fiscalizadora que se consignan al pie. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento y en cumplimiento con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 –prorrogado -por el Decreto de Necesidad y Urgencia 355/2020- en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación, todos los Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participan de la presente reunión lo hacen comunicados a través de un sistema de videoconferencia, de acuerdo a lo previsto en el Artículo Duodécimo del Estatuto de la Sociedad y suscribirán la presente acta dentro de los cinco días hábiles de celebrada la presente reunión, conforme lo previsto en el citado artículo, siempre que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la situación sanitaria así lo permitan. Preside la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño y manifiesta que el objeto de la reunión es tratar el siguiente punto del orden del día: Modificación de los reglamentos de gestión de los fondos comunes de inversión MEGAINVER RENTA MIXTA y MEGAINVER RENTA FIJA COBERTURA (en adelante, los “Fondos”). Toma la palabra el Sr Presidente quien expresa que la Sociedad ha recibido una comunicación de Megainver S.A. (en adelante, “Megainver”), en su carácter de Sociedad Gerente de los mencionados Fondos, informándole de la necesidad de modificar los reglamentos de gestión de los fondos comunes de inversión MEGAINVER RENTA MIXTA, y MEGAINVER RENTA FIJA COBERTURA, en razón de (i) prever la emisión de una clase conforme a lo dispuesto en el artículo 67 del Capítulo III del Título XVIII de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (“NORMAS”); (ii) Determinar respecto de los fondos antes indicados la siguiente POLÍTICA DE INVERSIÓN ESPECÍFICA (“PIE”): El Fondo deberá invertir al menos el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de su haber en activos emitidos y negociados en el país, pudiendo invertir el porcentaje restante en activos emitidos y negociados en los países que revistan el carácter de “Estado Parte” del MERCOSUR y/o en la REPÚBLICA DE CHILE, no resultando de aplicación lo dispuesto en la parte final del quinto párrafo del artículo 6º de la Ley Nº 24.083, lo previsto en el artículo 11 del Capítulo II del Título V de las Normas (N.T. 2013 y mod.) de la Comisión Nacional de Valores, ni lo establecido en el apartado 6.11 del Capítulo 2 de las CLÁUSULAS GENERALES del Reglamento de Gestión. Se deberá adecuar la cartera de inversión en un plazo que no podrá exceder los TREINTA (30) días de la publicación del acta que aprueba la PIE, en cuyo lapso no se podrá realizar nuevas inversiones en el exterior, y (iii) Otorgar una adenda junto con la Sociedad Gerente al reglamento de cada Fondo antes indicado, conforme al texto que fuera circularizado entre los presentes antes de ahora y que es firmado por el presidente para debida constancia, En consecuencia, se pone en consideración del Directorio debidamente reunido la aprobación de la modificación del Reglamento de Gestión de los “Fondos”. Continúa manifestando el Sr. Presidente que resulta indispensable que la Sociedad deje constancia de su aceptación a las modificaciones mencionadas mediante resolución de directorio, y que la misma se ponga en conocimiento de la CNV a través del sistema de Autopista de la Información Financiera (la “AIF”). Luego de un breve intercambio de opiniones, se decide por unanimidad: (i) aceptar la modificación de los Reglamentos de Gestión de los “Fondos”, no siendo necesaria la transcripción de los mismos por ser conocidos por la totalidad de los presentes en tanto ha circulado con antelación suficiente; y (ii) aceptar la POLÍTICA DE INVERSIÓN ESPECÍFICA (“PIE”), (iii) Otorgar una adenda junto con la Sociedad Gerente al reglamento de cada Fondo, y (iv) delegar en los señores Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Marcela Vaccaro y/o María Eugenia Binder para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

Seguidamente, se labra la presente acta y el Representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión, en cumplimiento de lo previsto en el Articulo Duodécimo del Estatuto Social y en la normativa vigente. No habiendo más asuntos que tratar, el señor Guillermo A. Cerviño declara concluida la sesión siendo las 12.35 horas.

Directores asistentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Eduardo J. Racedo, Alberto L. Nougues, Eduardo E. Maschwitz , Gabriel Perez, Alejandro Cid y Carlos M. Basaldúa. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.