Banco Comafi S.A. — Governance Information 2020

Apr 30, 2020

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril de 2020, siendo las 10 hs., se reúnen los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. y el representante de la Comisión Fiscalizadora que se consignan al pie. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento y en cumplimiento con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 –prorrogado -por el Decreto de Necesidad y Urgencia 355/2020- en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación, todos los Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participan de la presente reunión lo hacen comunicados a través de un sistema de videoconferencia, de acuerdo a lo previsto en el Artículo Duodécimo del Estatuto de la Sociedad y suscribirán la presente acta dentro de los cinco días hábiles de celebrada la presente reunión, conforme lo previsto en el citado artículo, siempre que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la situación sanitaria así lo permitan. Preside la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño y manifiesta que el objeto de la reunión es tratar el siguiente punto del orden del día: 1) Ratificación de la Sociedad, en su calidad de Sociedad Depositaria, del texto definitivo de las Cláusulas Particulares del Reglamento de Gestión correspondientes al Fondo Comun de Inversión “ADCAP AHORRO DÓLARES FONDO DE DINERO” (el “Fondo”).Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, como es de conocimiento de los señores directores, la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”), mediante Resolución Nro.RESFC-2020-20688-APN-DIR#CNV de fecha 20 de abril de 2020, ha aprobado el texto de las clausulas particulares del reglamento de gestión del Fondo, en el cual la Sociedad se desempeña en calidad de Sociedad Depositaria, sujeto al levantamiento de ciertos condicionamientos. Continúa explicando el Sr. Presidente que, con fecha 20 de abril de 2020, la CNV ha notificado la providencia mediante la cual se dieron por levantados los condicionamientos mencionadas precedentemente.

En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: (i) ratificar el texto definitivo de las cláusulas particulares del reglamento de gestión en consideración, no siendo necesaria la transcripción del texto mencionado, dado que el mismo es conocido por la totalidad de los presentes por haber sido circulados entre ellos con suficiente antelación, y (ii) delegar en los Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

Seguidamente, se labra la presente acta y el Representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión, en cumplimiento de lo previsto en el Articulo Duodécimo del Estatuto Social y en la normativa vigente. No habiendo más asuntos que tratar, el señor Guillermo A. Cerviño declara concluida la sesión siendo las 10:25 horas.

Directores asistentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Eduardo J. Racedo, Alberto L. Nougues, Eduardo E. Maschwitz , Gabriel Perez, Alejandro Cid y Carlos M. Basaldúa. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.