Banco Comafi S.A. — Governance Information 2020

Jun 3, 2020

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de junio de 2020, siendo las 10 hs., se reúnen los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. y el representante de la Comisión Fiscalizadora que se consignan al pie. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento y en cumplimiento con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, prorrogado por los Decretos de Necesidad y Urgencia 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020 y 493/2020 en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación, todos los Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participan de la presente reunión lo hacen comunicados a través de un sistema de videoconferencia, de acuerdo a lo previsto en el Artículo Duodécimo del Estatuto de la Sociedad y suscribirán la presente acta dentro de los cinco días hábiles de celebrada la presente reunión, conforme lo previsto en el citado artículo, siempre que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la situación sanitaria así lo permitan. Preside la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño y manifiesta que el objeto de la reunión es tratar el siguiente punto del orden del día: 1) Aprobación de la Cancelación del registro y autorización ante la Comisión Nacional de Valores del Fondo Comnún de Inversión “CMA Argentina FCI”. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que la Sociedad recibió una notificación de CAPITAL MARKETS ARGENTINA ASSET MANAGEMENT S.A (en adelante, “CMA”) informando que se decidió proceder a solicitar la cancelación del Fondo Común de Inversión “CMA Argentina FCI” (en adelante, el “Fondo”). Continúa manifestando el Sr. Presidente que el Fondo fue aprobado por la Comisión Nacional de Valores (en adelante, “CNV”) En consecuencia, el Sr. Presidente informa de la necesidad de tratar la solicitud de cancelación del Fondo atento a las razones comerciales que son de conocimiento de los presentes y luego de un intercambio de opiniones, la moción resulta aprobada por unanimidad. Por lo tanto, por unanimidad se RESUELVE: (a) aprobar la solicitud de cancelación del fondo común de inversión denominado “CMA Argentina FCI” respecto del cual la Sociedad se desempeñaba como Sociedad Depositaria; y (b) delegar en los señores Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

Seguidamente, se labra la presente acta y el Representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión, en cumplimiento de lo previsto en el Articulo Duodécimo del Estatuto Social y en la normativa vigente. No habiendo más asuntos que tratar, el señor Guillermo A. Cerviño declara concluida la sesión siendo las 10:25 horas.

Directores asistentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco Guillermo Cerviño, Eduardo Enrique Maschwitz, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.