Banco Comafi S.A. — Governance Information 2020

Jun 9, 2020

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de junio de 2020, siendo las 10.40 hs., se reúnen los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. y el representante de la Comisión Fiscalizadora que se consignan al pie. Se deja constancia que, debido a la situación sanitaria que es de público y notorio conocimiento y en cumplimiento con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, prorrogado por los Decretos de Necesidad y Urgencia 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020 y 493/2020 en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley 27.541 y su reglamentación, todos los Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participan de la presente reunión lo hacen comunicados a través de un sistema de videoconferencia, de acuerdo a lo previsto en el Artículo Duodécimo del Estatuto de la Sociedad y suscribirán la presente acta dentro de los cinco días hábiles de celebrada la presente reunión, conforme lo previsto en el citado artículo, siempre que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional en relación a la situación sanitaria así lo permitan. Preside la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño y manifiesta que el objeto de la reunión es tratar el siguiente punto del orden del día: 1) Ratificación de la Sociedad, en su calidad de Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión, de los textos definitivos de las Adendas al Reglamento de Gestión y Prospecto correspondientes al Fondo “ADBLICK GRANOS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO” (en adelante, el “Fondo”). Toma la palabra el señor Presidente e informa que, como es de conocimiento de los señores directores, la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”), mediante Disposición DI2020- 21-APN-GFCI#CNV de fecha 28 de mayo de 2020, ha aprobado las Adendas correspondientes al Prospecto de Emisión y Reglamento de Gestión del Fondo “ADBLICK GRANOS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO” en el cual la Sociedad se desempeña en calidad de Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión. En dicha resolución la CNV requirió que la Sociedad, en su calidad de Agente de Custodia antes mencionada, ratifique los textos definitivos de las adendas al reglamento de gestión y prospecto que han sido circulados previamente entre los señores directores con suficiente antelación. Atento lo manifestado resulta necesario poner a consideración los textos definitivos de las adendas al reglamento de gestión y prospecto referidos. En consecuencia, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve: i) ratificar los textos definitivos de las adendas al reglamento de gestión y al prospecto en consideración, y todo lo actuado de manera electrónica en el marco del expediente de aprobación de las citadas adendas, no siendo necesaria la transcripción de los textos mencionados, dado que los mismos son conocidos por la totalidad de los presentes por haber sido circulados entre ellos con suficiente antelación, y ii) delegar en los señores Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Maximiliano Ruiz Esquide Canale, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Marcela Vaccaro y/o María Eugenia Binder para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha.

Seguidamente, se labra la presente acta y el Representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la reunión, en cumplimiento de lo previsto en el Articulo Duodécimo del Estatuto Social y en la normativa vigente. No habiendo más asuntos que tratar, el señor Guillermo A. Cerviño declara concluida la sesión siendo las 11 horas.

Directores asistentes: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco Guillermo Cerviño, Eduardo Enrique Maschwitz, Eduardo José Racedo, Alberto Luis Nougues, Maricel Alicia Lungarzo, Gabriel Marcelo Perez y Alejandro Germán Cid. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.