Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2017

Mar 22, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de marzo de 2017, se reúnen los miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. en su sede social de Avda. Roque Sáenz Peña 660, piso 3, con la presencia de los Señores Directores y el Representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie.

Siendo las 17.00 horas el Señor Presidente manifiesta que, habiéndose omitido la inclusión de un punto en el Orden del Día aprobado en la reunión precedente, corresponde proceder a su incorporación como punto 13 “Actualización de la delegación y autorización al Directorio para que subdelegue en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes, conforme a la normativa vigente aplicable, la determinación de todas las condiciones de emisión y colocación de las nuevas obligaciones negociables a ser emitidas y la celebración de los contratos relativos a la emisión o colocación de las obligaciones negociables del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, conforme la Ley No. 23.576 y sus modificatorias (las “Obligaciones Negociables” o las “ONs”) por un monto máximo de hasta US$ 200.000.000 o su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier momento, bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o series de obligaciones negociables denominadas en dólares u otras monedas y re-emitir las sucesivas clases y/o series que se amorticen, autorizado por la Comisión Nacional de Valores, por medio de su Resolución N° 17.043 de fecha 14 de marzo de 2013”, siendo el siguiente el punto 14 “Autorizaciones”.

Luego de un breve debate se resuelve por unanimidad, aprobar la incorporación del punto omitido en el Orden del Día de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 11 de abril de 2017 y proceder a publicar el edicto complementario correspondiente.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 17.30 horas previa ratificación de la presente acta.

Firmado: Guillermo Alejandro Cerviño, Francisco Guillermo Cerviño, Eduardo E. Maschwitz, Estanislao Diaz Saubidet, Maricel A. Lungarzo, Eduardo J. Racedo, Carlos Martín Basaldúa, Alberto Nougues, Jorge A. Perdomo.