Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2016

Mar 8, 2016

ACTA DE DIRECTORIO N° 2583

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de enero de 2016, siendo las 10.30 horas, se reúnen en la sede social de la sociedad sita en Avenida Roque Sáenz Peña 660, tercer piso, los señores Directores de BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA (el “Banco”) que firman al pie de la presente, contándose además con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora que también la suscribe.

Preside el acto el Señor Guillermo A. Cerviño, quien manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar el siguiente punto del Orden del Día: 1) Nueva subdelegación de facultades para la emisión de Obligaciones Negociables en una o más clases bajo el Programa de US$ 200.000.000 o su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier momento.

A continuación pasa a considerase el primer y único punto del Orden del Día: 1) Nueva subdelegación de facultades para la emisión de Obligaciones Negociables en una o más clases bajo el Programa de US$ 200.000.000 o su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier momento.Toma la palabra el Sr. [Presidente] y señala que, en virtud de la delegación efectuada en este Directorio por parte de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del Banco de fecha 25 de marzo de 2015, y de la decisión de este Directorio en su reunión de fecha 26 de octubre de 2015, de ofrecer al mercado obligaciones negociables por un valor nominal total de hasta $ 250.000.000 (Pesos doscientos cincuenta millones) bajo el Programa para la emisión y re-emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo de hasta US$200.000.000 o su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier momento, corresponde realizar una nueva subdelegación en los Señores Eduardo J. Racedo, Francisco G. Cerviño, Estanislao Díaz Saubidet, Pablo Pochat, Alejandro De Lazzari, Carmen M. Nosetti y Carlos M: Basaldúaen los mismos términos en los que ella fuera oportunamente aprobada, y conforme lo prescripto por el artículo 1 del Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV (según T.O. 2013), por un plazo de tres meses a partir de la fecha de la presente. Luego de una breve deliberación sobre el tema, se resuelve por unanimidad aprobar la nueva subdelegación. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.00 horas.

Firmado: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo E. Maschwitz, Eduardo Racedo, Carlos M. Basaldúa, Maricel A. Lungarzo Fernando G. David