Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jun 21, 2016

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires a los 21 días del mes de junio de 2016, siendo las 11.30 horas se reúnen en la sede social sita en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 660, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, los señores directores de BANCO COMAFI S.A. (el “Banco”). Comparece asimismo el señor miembro de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie de la presente acta.

Abierto el acto, toma la palabra el Sr. Presidente, quien pone a consideración de los señores directores el primer y único punto del Orden del Día:

RECTIFICACIÓN DEL MONTO IMPUTADO AL ‘EXCEDENTE DE APLICACIONES’ INCORPORADO A LA DE AFECTACIÓN DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA COLOCACIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 15 DEL BANCO.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien, previo comprobar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto. Manifiesta el Sr. Presidente que el pasado 15 de abril de 2016 este Directorio, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 36, inciso 3 de la Ley de Obligaciones Negociables, aprobó el plan de afectación de los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 15 a tasa variable con vencimiento a los 24 meses de la fecha de emisión y liquidación, por un valor nominal global de hasta $ 250.000.000 (pesos doscientos cincuenta millones) (las “Obligaciones Negociables”) emitidas bajo el programa global para la emisión de obligaciones negociables no convertibles en acciones a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con garantía común o de otro tipo, por hasta un valor nominal de US$ 200.000.000 o su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier momento, autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante resolución n° 17.043 de fecha 14 de marzo de 2013, emitidas por un valor nominal global de $ 168.451.000. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente, y manifiesta que resulta necesario rectificar el monto imputado en la sección ‘Excedente de Aplicaciones’ referido en la mencionada acta de este Directorio, toda vez que, producto de un error inmaterial e involuntario, se imputó a tal resultado un monto de $ 12.557.279, en lugar de $ 12.597.279, conforme surge del resultado de la resta entre: el total de aplicaciones y el monto neto recibido como resultado de la emisión de las Obligaciones Negociables del Banco. Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve: rectificar el monto consignado como ‘Excedente de Aplicaciones’ en el acta de la reunión de Directorio de fecha 15 de abril de 2016, dejando constancia que el monto resultante a tal fin asciende a $ 12.597.279.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12.00 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo E. Maschwitz, Maricel A. Lungarzo, Eduardo J. Racedo, Estanislao Diaz Saubidet, Carlos M. Basaldúa, Alberto L. Nougues, Jorge A. Perdomo.