Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2025

Sep 22, 2025

Acta de Directorio Nro.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de septiembre de 2025, siendo las 10:17 horas se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña N.º 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del Señor Jorge A Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora. El Señor Presidente luego de verificar la existencia de quórum necesario para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1. Ratificación de los textos definitivos de las Adendas a los Reglamentos de Gestión de los Fondos Comunes de Inversión SBS AHORRO PESOS FCI, SBS PESOS PLUS FCI y SBS LIQUIDEZ USD FCI, aprobados por la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución RESFC-202523131-APN-DIR#CNV.

2. Aprobación de la fecha de traspaso de activos y documentación al día 2 de octubre de 2025.

3. Autorizaciones.

Toma la palabra el Señor Presidente, quien informa que, se ratifican los textos definitivos de las Adendas a los Reglamentos de Gestión de los Fondos Comunes de Inversión SBS AHORRO PESOS FCI, SBS PESOS PLUS FCI y SBS LIQUIDEZ USD FCI (los “Fondos”), aprobados por la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución N.º RESFC-2025-23131-APN-DIR#CNV de fecha 21 de mayo de 2025.Asimismo, se comunica que en dicho correo se establece como fecha de traspaso de los activos y documentación de los Fondos desde Banco de Valores S.A. a Banco Comafi S.A. el día 2 de octubre de 2025. En virtud de lo anterior, se propone: 1. Ratificar los textos definitivos de las Adendas aprobadas por la CNV.2 Aprobar como fecha de traspaso de activos y documentación el 2 de octubre de 2025. 3.Autorizaciones.delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Valeria Amado, Carlos Piñeyro, Leonardo Briola, Carmen Nosetti, Jacinta Mancebo, Mariana R. Lopez, Mariano Maddalena y/o Juan Maximiliano Juarez para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF de la resolución tomada en el día de la fecha. Puestos los puntos a consideración, el Directorio aprueba por unanimidad todas las propuestas mencionadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 10:30

Horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, , Alejandro J. Haro, Alberto L. Nougues, Gonzalo M Gutierrez. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.