Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2025

Oct 13, 2025

---

author: "Mancebo, Jacinta Celina"
date: 2025-10-13 15:49:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

Acta de Directorio Nro.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 13 de octubre de 2025, siendo las 10:00 hs, se reúnen en la sede social de Banco Comafi S.A., sita en Av. Roque Sáenz Peña N.º 660, Piso 1, los señores miembros del Directorio que firman al pie, con la asistencia del Señor Jorge Alejandro Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Preside la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño, quien luego de verificar la existencia de quórum necesario para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1) Aprobación de la designación de la Sociedad como Sociedad Depositaria de los Fondos Comunes de Inversión AXIS GESTIÓN 2 y 'AXIS GESTIÓN DÓLAR 1' ( los Fondos).

Toma la palabra el señor Presidente e informa que, como es de conocimiento de los señores directores, la Sociedad ha recibido una invitación efectuada por AXIS Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., en su carácter de Sociedad Gerente de los mencionados Fondos, para que la Sociedad se desempeñe como Sociedad Depositaria de los mismos.

Los Fondos se encuadrarán en el Régimen Especial para la constitución de Fondos Comunes de Inversión Abiertos destinados exclusivamente para Inversores Calificados (Art. 7 bis de la Ley N.º 24.083), y se solicitará su constitución bajo el Régimen de Autorización Automática conforme a la normativa vigente de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En el marco de tal invitación, se ha distribuido a los Directores copia del proyecto de los Reglamentos de Gestión de los Fondos. Como consecuencia de la propuesta efectuada, la Sociedad ha remitido a AXIS una propuesta económica para desempeñar dicha función, la cual ha sido aceptada por esta última.

Atento a lo expuesto, resulta necesario poner a consideración la designación de la Sociedad en el carácter de Sociedad Depositaria de los Fondos y la aprobación de ciertos documentos conexos.

Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE:

(i) Aprobar la actuación de la Sociedad en el carácter de Sociedad Depositaria de los Fondos referidos.

(ii) Aprobar los textos de los Reglamentos de Gestión de los Fondos y los cargos a los mismos, no siendo necesaria la transcripción de los textos mencionados, dado que los mismos son conocidos por la totalidad de los presentes por haber sido circulados entre ellos con antelación suficiente.

(iii) Delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Valeria Amado, Carlos Piñeyro, Leonardo Briola, Carmen Nosetti, Jacinta Mancebo, Mariana R. Lopez, Mariano Maddalena y/o Juan Maximiliano Juarez, para que cualquiera de ellos, en forma indistinta, realice las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 10:15 hs.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Alberto L. Nougues, Eduardo Racedo, Gonzalo M. Gutiérrez

Comisión Fiscalizadora: Jorge Alejandro Perdomo