Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2025

Nov 28, 2025

Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 26 de noviembre de 2025, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de Banco Comafi S.A., sita en Av. Roque Sáenz Peña N.º 660, Piso 1 (la “Sociedad”), los señores miembros del Directorio que firman al pie, con la asistencia del Señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Preside la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño, quien luego de verificar la existencia de quórum necesario para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente Orden del día: 1) Modificación del Reglamento de Gestión del fondo común de inversión abierto “BALANZ CAPITAL MONEY MARKET” .

Toma la palabra el señor Presidente quien informa a los presentes la necesidad de aprobar la modificación del Reglamento de Gestión del fondo común de inversión abierto “BALANZ CAPITAL MONEY MARKET” (el “Fondo”), conforme el texto que fue distribuido con anterioridad a la presente reunión entre los miembros del Directorio y el representante de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Asimismo, indica que la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo se realiza al amparo del régimen de autorización automática previsto por la Sección VII, Capítulo II, Título V de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (RG CNV 622/2013 y modificatorias), habiéndose verificado la aplicabilidad de aquella mediante la consulta legal pertinente. Manifestando los presentes su conformidad con el contenido de la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo, por unanimidad de los presentes, se RESUELVE : (i) aprobar la modificación del Reglamento de Gestión del Fondo (ii) realizar todos los actos necesarios para la entrada en vigencia de las modificaciones aprobadas y (iii) delegar en los apoderados Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Valeria Amado, Carlos Piñeyro, Leonardo Briola, Carmen Nosetti, Jacinta Mancebo, Mariana R. Lopez, Mariano Maddalena y/o Juan Maximiliano Juarez para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 10:30 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Alberto L. Nougues, Eduardo Racedo, Gonzalo M. Gutiérrez, Alejandro J. Haro. Comisión Fiscalizadora: Jorge Alejandro Perdomo.

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