Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2025

Nov 28, 2025

Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 27 de noviembre de 2025, siendo las 13.35 horas, se reúnen en la sede social de Banco Comafi S.A., sita en Av. Roque Sáenz Peña N.º 660, Piso 1 (la “Sociedad”), los señores miembros del Directorio que firman al pie, con la asistencia del Señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Señor Guillermo A. Cerviño, quien luego de verificar la existencia de quórum necesario para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente Orden del día: 1) Aprobación del Procedimiento de Distribución de Utilidades para los fondos comunes de inversión abiertos Puente Renta Provincial USD, Puente Renta Corporativa USD y Puente Renta Latam USD administrados por la Sociedad. Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que resulta conveniente aprobar un procedimiento específico para la distribución de utilidades en los fondos comunes de inversión abiertos Puente Renta Provincial USD, Puente Renta Corporativa USD y Puente Renta Latam USD (los “Fondos” y el “Procedimiento”). El Procedimiento ha sido analizado según la documentación previamente distribuida a los presentes, se encuentra autorizado por los Reglamentos de Gestión de los Fondos y luego de su aprobación por la Comisión Nacional de Valores será incorporado al Manual de Procedimientos de la Sociedad Gerente. En consecuencia, el señor Presidente propone que se omita la lectura del texto completo del Procedimiento, en tanto los presentes se encuentran familiarizados con su contenido el cual ha sido circulado y discutido entre los presentes con anterioridad a la presente reunión. Puesta la moción a consideración de los presentes, ésta es aprobada por unanimidad, omitiéndose la transcripción completa del Procedimiento, atento su extensión.

Asimismo, se deja constancia de la autorización a los apoderados Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Valeria Amado, Carlos Piñeyro, Leonardo Briola, Carmen Nosetti, Jacinta Mancebo, Mariana R. Lopez, Mariano Maddalena y/o Juan Maximiliano Juarez para que cualquiera de ellos, indistintamente, realice las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF la resolución tomada en el día de la fecha. No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 14 horas.

Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Maricel A. Lungarzo, Alberto L. Nougues, Eduardo Racedo, Gonzalo M. Gutiérrez, Alejandro J. Haro. Comisión Fiscalizadora: Jorge Alejandro Perdomo.

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