Banco Comafi S.A. — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

Acta de Directorio

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 25 de abril de 2023, siendo las 10.35 hs. se reúnen en la sede social, sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 660, Piso 3, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. que firman al pie, presidiendo la reunión el señor Guillermo A. Cerviño y con la asistencia del señor Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente, toma la palabra el Señor Guillermo A. Cerviño quien, verificando la existencia del quorum necesario para sesionar, declara abierta la reunión a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) RATIFICACIÓN DE LOS TEXTOS DEFINITIVOS DE LAS ADENDAS A LOS REGLAMENTOS DE GESTIÓN DE LOS FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN (i) “ ADCAP RENTA FIJA ” (ex “ ADCAP RENTA FIJA ARGENTINA ” ), (ii) “ ADCAP MONEDA ” (ex “ ADCAP RETORNO TOTAL ” ), (iii) “ ADCAP ACCIONES ” (ex “ ADCAP IOL ACCIONES ARGENTINA ” ), (iv) “ ADCAP COBERTURA ” (ex “ ADCAP BALANCEADO II ” ), (v) “ ADCAP BALANCEADO XI ” (ex “ ADCAP WISE ” ), (vi) ADCAP BALANCEADO XIII (ex “ ADCAP MULTIESTRATEGIA ” ), (vii) ADCAP BALANCEADO I (ex “ ADCAP RENTA PLUS ” ) Y (viii) ADCAP BALANCEADO (LOS “ FONDOS ” ).

Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que, como es de conocimiento de los señores Directores, la Comisión Nacional de Valores (la “ Comisión ” ), mediante Disposición N º DI-2023-9-APN-GFCI#CNV de fecha 18 de abril de 2023 (la “ Disposición ” ), aprobó los textos de las Adendas a los Reglamentos de Gestion de los Fondos. Continúa informando el señor Presidente que, en virtud de dicha aprobación y a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 4 º de la citada disposición, considera necesario ratificar los textos definitivos de las Adendas a los Reglamentos de Gestion de los Fondos (las “ Adendas ” ) tal como fueran aprobados por la Comisión, as í como todo lo actuado de manera electrónica. Agrega, seguidamente, que los textos de las Adendas se encuentran en poder de los señores Directores, por haber sido distribuidas con anterioridad a la celebración de la presente reunión. 2) SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN.

Acto seguido, el señor Presidente propone que, a efectos de la presentación a la Comisión de las Adendas aprobadas, se autorice a cualquiera de los Directores de – – la Sociedad o mandatario con facultades al efecto a suscribir la escritura pública – o el instrumento privado en este caso, con firmas de la Sociedad y la sociedad – gerente ratificadas ante escribano público , en los términos del artículo 11 de la ley 24.083. En virtud de lo expuesto por el señor Presidente, y luego de una breve

deliberación, los señores Directores presentes resuelven por unanimidad: (i) ratificar los textos definitivos de las Adendas, tal como fueran aprobados por la Comisión, as í como todo lo actuado de manera electrónica, y omitir la lectura y transcripción en actas de las Adendas; (ii) autorizar a de los Directores de la Sociedad – o – mandatario con facultades al efecto a suscribir la escritura pública o el instrumento – privado en este caso, con firmas de la Sociedad y la sociedad gerente ratificadas ante escribano público – , en los términos del art í culo 11 de la ley 24.083, y (iii) delegar en Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Leonardo Briola, Mariana R. Lopez, Mariano Maddalena, Juan Maximiliano Juarez y/o Marcela Vaccaro para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para poner en conocimiento de la CNV mediante la AIF la resolución tomada en el día de la fecha.

No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 11 horas. Presentes: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Alberto L. Nougues, Eduardo J. Racedo, Maricel A. Lungarzo. Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora asistente: Jorge A. Perdomo.